2015年年度股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-018 证券代码：831584 证券简称：雷博司 主办券商：招商证券 上海雷博司电气股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年5 月18 日 2.会议召开地点：公司视频会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑增定 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及公司章程的规定，合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份75,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2015 年度董事会工作报告》的议案 1 / 6 公告编号：2016-018 1.议案内容 董事会2015 年召开了8 次会议，审议了年度融资、担保、日常 关联交易计划、提名第二届董事会董事成员、选举第二届董事会董事 长、聘任高管、选举董事会专项委员会委员、各专项委员会实施细则 等诸多事宜。 2.议案表决结果 同意股数75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于2015 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容 监事会在2015 年召开了4 次会议，审议了年度监事会工作报告、 年度财务决算和预算报告、提名第二届监事会监事成员、选举第二届 监事会主席、半年度报告等诸多事宜。 2.议案表决结果 同意股数75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 2 / 6 公告编号：2016-018 （三）审议通过《关于2015 年度财务决算报告及2016 年度财务预算 报告》的议案 1.议案内容 公司 2015 年经审计的营业收入为 26,576.38 万元，净利润为 1,792.64 万元；2016 年的财务预算为营业收入28,000 万元，净利润 2,500 万元。 2.议案表决结果 同意股数75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《关于2015 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容 审议公司2015 年发展状况及工作总结，未来发展展望及工作重 点与工作思路。 2.议案表决结果 同意股数75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 3 / 6