外派董事管理制度[16页].docVIP

某科学研究院/集团 外派董事管理制度 目 录 第一章 总则 1 第二章 职责、权利和义务 1 第三章 聘任 3 第四章 工作方式、内容和报告 4 第五章 考核和薪 6 第六章 解聘、辞职和离任 6 第七章 附则 8 附件一：某院/院/集团总部外派董事任命书 9 附表二：直属控股公司董事会决策议案审核表 10 附表三：某院/院/集团总部外派董事工作报表 11 附件四：某院/院/集团总部外派董事解聘书 12 附件五：某院/集团总部外派董事辞职申请/审批表 13 外派董事管理制度 总则 为建立和完善某院/集团法人治理机制，科学有效地管理外派董事，根据《公司法》，参照《上市公司治理准则》等相关法律法规和某院/集团章程，制定本制度。 外派董事是指某院/集团对外投资时，由某院/集团提名并代表某院/集团在被投资企业出任董事的员工。 外派董事按照是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事，非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位的外派董事。 外派董事按照是否在某院/集团兼任经营管理职位分为专职董事和非专职董事。专职董事是指在某院/集团不兼任经营管理职位的外派董事，非专职董事是指在某院/集团兼任经营管理职位的外派董事。 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指某院/集团，“院/集团总部”是指