中航机载电子股份有限公司第五届董事会.PDFVIP

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2014 — 015 中航机载电子股份有限公司第五届董事会 2014 年度第四次 （临时）会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2014 年度第四次 （临 时）会议通知及会议材料于2014 年6 月16 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各 位董事、监事及高管人员。会议于2014 年6 月18 日在公司会议室以现场方式召开。会 议由公司董事长卢广山主持，会议应参加表决的董事8 人，实际表决的董事8 人，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通 过如下议案： 一、《关于审议修改公司章程的议案》 根据监管部门的要求及公司实际情况，公司拟对公司章程作如下修订： 1、《公司章程》第十一条 原为： 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书。 修改为： 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。 2、《公司章程》第七十九条第三款 原为： 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 修改为： - 1 - 中航电子 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 3、《公司章程》第八十一条 原为： 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形 式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 修改为： 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形 式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 4、《公司章程》第八十八条增加一款作为第四款： 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 单独计票结果应当及时公开披露。 5、《公司章程》第一百零七条 原为： 董事会由9名董事组成,其中，应当有4名独立董事。董事会设董事长1人，副董事长 1人。 修改为： 董事会由11 名董事组成,其中，应当有4 名独立董事。董事会设董事长1 人，副董 事长1 人。 6、《公司章程》第一百零八条第（十）项 原为： 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,决定聘任或者解聘 公司副总经理、总会计师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项； 修改为： 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,决定聘任或者解 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项； 7、《公司章程》增加一条作为第一百一十二条： 第一百一十二条公司与关联方发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期 经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（公司提供担保除外），由董事会审议并披露。 - 2 - 中航电子 公司与关联方发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联 交易，经公司董事会