广东道氏技术股份有限公司关于对外投资广东佳纳能源科技有.PDFVIP

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-075 广东道氏技术股份有限公司 关于对外投资广东佳纳能源科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述： 1、广东道氏技术股份有限公司 （以下称“公司”）于2016 年 10 月25 日与 广东佳纳能源科技有限公司（以下称“佳纳能源”）及广东远为投资有限公司（以 下称“远为投资”）、新华联控股有限公司 （下称“新华联”）签订增资意向书， 计划向佳纳能源增资。 2 、公司于2016 年12 月23 日召开第三届董事会2016 年第10 次董事会，审 议通过《关于对外投资广东佳纳能源科技有限公司的议案》，公司以自筹资金人 民币8,400 万元向佳纳能源增资，增资完成后公司将持有佳纳能源23% 的股份。 本次投资事项无需提交股东大会审议。 3、本次筹划的增资事项不构成关联交易；本次增资事项不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、协议对方基本情况 1、广东佳纳能源科技有限公司 注册资本：人民币7,569.3 万元 法定代表人：吴理觉 公司类型：其他有限责任公司 住所：英德市青塘镇 经营范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池 材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、 销售、仓储；化工产品的销售。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证 经营的，凭许可证生产和经营） 2 、广东远为投资有限公司 注册资本：人民币10,000 万元 法定代表人：吴理觉 公司类型：有限责任公司( 自然人独资) 住所：清远高新区创兴大道18 号天安智谷展示服务中心自编72 号 经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；企业管理服务；货物、技术 进出口；矿产品、金属制品、有色金属进出口贸易。 3、新华联控股有限公司 注册资本：人民币80,000 万元 法定代表人：傅军 公司类型：其他有限责任公司 住所：北京市朝阳区东四环中路道家园18 号新华联大厦17 层 经营范围：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2016 年09 月24 日）； 餐饮、住宿（仅限分支机构经营）；房地产开发；销售自行开发的商品房；投资； 接受委托进行企业经营管理；技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；销售 百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺 美术品、针纺织品；出租商业用房。(领取本执照后，应到市住建委取得行政许 可；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 ) 目的经营活动。 二、目标公司基本情况 1、广东佳纳能源科技有限公司 注册资本：人民币7569.3 万元 法定代表人：吴理觉 公司类型：其他有限责任公司 住所：英德市青塘镇 经营范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池 材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、 销售、仓储；化工产品的销售。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证 经营的，凭许可证生产和经营） 2 、股权结构 （1）增资前的股权结构 股东 出资额 出资比例 广东远为投资有限公司 5,298.51 万元 70% 新华联控股有限公司 2,270.79 万元 30% 合计 7,569.30 万元 100% （2 ）增资后的股权结构 股东 出资额 出资比例 广东远为投资有限公司