三环股份：关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告2010-12-22_.pdfVIP

证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号:2010-043号 湖北能源集团股份有限公司 关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司 （简称“三环股份”或“公司”）重大资产置换及发行股 份购买资产暨关联交易（简称“重大资产重组”）工作已经完成，作为本次交易对象， 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“湖北省国资委”）、中国长江电力股 份有限公司（简称“长江电力”）、中国国电集团公司（简称：“国电集团”）已作出包 括但不限于持股限售、业绩补偿等方面的承诺。另外，三环集团公司(简称“三环集团”) 作为本次置出资产的最终受让方的控股股东对置出资产所涉及的负债也进行了相关 承诺。上述承诺已被《湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关 联交易报告书（修订稿）》 （简称“重组报告书”）引用，上述各方对三环股份在该报 告书中引用的相关承诺内容无异议，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 上述各方将严格履行在三环股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 过程中所做出的以下各项承诺： 一、 关于未取得相关债权人同意转移债务的承诺 根据相关各方2009年12月29 日签署的《湖北三环股份有限公司、湖北省人民政府 国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司、三环集 团公司关于湖北三环股份有限公司重大资产重组协议》 （简称“ 《重组协议》”），三 环集团对未取得相关债权人同意转移债务的承诺如下： 如三环股份在交割日前尚未就某项债务的转让取得相关债权人同意，导致相关债 权人在交割日后就属于置出资产中的债务向三环股份主张债权的，三环集团或三环集 团指定的单位应在接到三环股份的书面通知后30个工作日内将该债务项下的款项划 付至三环股份指定的账户。 如因置出资产范围内的债务，或因与置出资产相关的一切未披露债务（包括或有 负债）、或因与置出资产相关的诉讼、处罚、侵权、税费等造成交割日后的三环股份 受到经济损失的，从该等损失被确认之日起30个工作日内，三环集团或三环集团指定 的单位应当向三环股份全额补偿该等损失，并将全额补偿的款项划付至三环股份指定 的账户。 如三环集团或三环集团指定的单位违反上述约定给三环股份造成经济损失，三环 集团或三环集团指定的单位应当全额赔偿。 截至交割日2010年10月31 日，三环股份负债总额（母公司数）为110,215.72万元， 已取得债权人关于债务转移同意函的金额为97,706.80万元，占三环股份2010年10月31 日负债总额（母公司数）的88.65% 。公司未取得同意转移的债务主要为单笔金额较小 的经营性负债，其对应的债权人数量较多、变化较快、合计金额占公司债务总额的比 例较小，且《重组协议》中对未取得债权人同意函的负债已进行合理安排，公司无需 取得上述债务对应的债权人同意债务转移的函。 公司已取得债务转移同意函的债务与未取得债务转移同意函的债务情况如下： 类型 涉及债务金额（万元） 占债务总额比例 已取得债务转移同意函债务 97,706.80 88.65% 未取得债务转移同意函债务 12,508.92 11.35% 截至本公告签署日，该承诺仍在履行过程中，三环集团无违反该承诺的情况。 二、 关于不减持上市公司股份的承诺 根据《重组协议》第3.3.3条，湖北省国资委、长江电力、国电集团就本次发行中 认购股份的锁定期承诺如下： 湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起36个月内不得转让其在本次发行 中认购的三环股份的股份；国电集团以持续拥有权益时间不足12个月的湖北能源集团 股份有限公司（简称“湖北能源”）的股份认购的三环股份股份自本次发行结束之日起 36个月内不得转让，以持续拥有权益时间超过12个月的湖北能源的股份认购的三环股 份股份自本次发行结束之日起12个