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董事会决议 河南信房集团置业有限公司于 2011 年 8 月 8 日在本公司会议室以现场会议的形式召开董事会会议，本次会议审议并表决同意本公司以每股人民币1元的价格，认购信阳珠江村镇银行股份有限公司的股份1000 万股，组建成立信阳珠江村镇银行股份有限公司。 本公司董事会共有董事 7 名，出席本次会议的董事共 7 名，占全体董事人数的 100 %，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。 表决情况如下：赞成 7 票，占全体董事人数的 100 %；反对 0票，占全体董事人数的 0 %；弃权 0 票，占全体董事人数的 0 %。 董事签名： 河南信房集团置业有限公司 2011年8月8日 企业法人投资入股声明书 河南信房集团置业有限公司（以下简称“本公司”）自愿向信阳珠江村镇银行股份有限公司投资入股，现就有关事宜声明如下,并承担相应的法律责任。 一、本公司符合国家法律和信阳珠江村镇银行股份有限公司规定的企业法人投资入股条件，入股资金为自有资金且来源真实合法。 二、本公司与拟组建的信阳珠江村镇银行股份有限公司其他发起人不存在关联关系。 三、本公司与设立后的信阳珠江村镇银行股份有限公司将不发生违规关联交易。 四、本公司向信阳珠江村镇银行股份有限公司提供的资料全部真实、准确、完整且不存在虚假或重大遗漏。 五、本公司将严格按照声明履行承诺，否则将承担相应的法律责任。 投资人：河南信房集团置业有限公司 法定代表人： 2011年 8 月 8 日 法定代表人身份证明书 兹证明付杰同志任我单位董事长职务，为我单位法定代表人。 特此证明 河南信房集团置业有限公司 2011年8月8日 河南信房集团置业有限公司 基本情况介绍 河南信房集团置业有限公司于2002年8月经信阳市工商行政管理局批准注册成立，注册资金：5191.3万元；法定代表人：付杰；企业法人代码9；注册地址：信阳市浉河区北京南路信房集团办公楼7-9层；拟入股金额：1000万元；占总股份比例5%；2010年净资产比例：78.83%；2010年度净利润：5327万元；公司现有资产总额39106万元，拥有三个在建房地产开发项目，从业人员110人，年创利润5327万元。资产负债率21％。归还银行贷款情况：按期归还，信用良好。 本公司成立是全市最早一家具有二级资质的房地产开发企业。公司原系市房管局二级机构，2002年7月改制为信阳市房地产开发（集团）有限公司；2007年11月，经省工商局审核批准更名为“河南信房集团置业有限公司”。经营范围：房地产开发经营、房地产中介、园林绿化、广告发布等。公司现有员工110人，其中各类专业技术人员50人。其中包括注册建筑师二名；高级工程师四名；高级经济师3人；注册会计师一名以及其他具有中级职称的工程师、经济师、律师等专业人员25人。 公司成立以来，先后成功开发了“报晓新村”、“成功花园”、“金杯健康城”、“龙城佳苑”、“经典花园”、“金杯财富大厦”、“新都铭苑”等诸多精品项目。其中，金杯财富大厦雄居北京南路中段，紧临人民体育广场，集商铺、商场、住宅、办公、金融等多功能为一体。左拥繁华，右揽静谧，位置得天独厚，享誉信阳市场。占地75亩、建筑面积15万多平方米的经典花园，位居信房浉河南岸景观带中心，设计理念超前，户型精致，设施功能齐全，身居其中，远眺、近观、仰视、俯瞰，处处皆风景，为信阳市首选高档住宅小区。 信房人长期以来始终坚持以客户为导向，以业界最佳为目标，团结拼搏，奋勇争先，弘扬“诚信、求真、务实、高效”的企业精神，致力于公司发展和城市建设。2003以来，公司连续多年进入全市地税系统纳税前6强。据不完全统计，信房集团近年来在新农村建设、爱心助学、扶贫助残、抗震救灾等各项社会公益活动中的捐资数额超过600万元，直接投入城市基础设施建设费用达1.5亿多元人民币。 信房人始终坚持与时俱进，不断开拓创新。公司在十分注重中心城区项目建设及其品位提升的同时，还将目光投向县区城市，如罗山新都国际大酒店及新都铭苑居住小区等项目建设，将为公司走出去战略探索出了新的发展空间。与此同时，公司还在