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双良节能2015 年度股东大会 会议资料 双良节能系统股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件 二〇一六年五月十八日 1 双良节能2015 年度股东大会 会议资料 目 录 2015 年度股东会会议通知 3 议案一、2015 年度董事会工作报告 8 议案二、2015 年度财务决算报告18 议案三、2016 年度财务预算报告19 议案四、2015 年度利润分配预案20 议案五、关于2015 年度报告及其摘要的议案21 议案六、关于修订公司章程的议案22 议案七、关于续聘会计师事务所的议案23 议案八、关于2016 年度对外担保额度预计的议案24 2 双良节能2015 年度股东大会 会议资料 双良节能系统股份有限公司 2015 年度股东会会议通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年5 月18 日 14 点00 分 召开地点：江阴国际大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年5 月18 日 至2016 年5 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 3 双良节能2015 年度股东大会 会议资料 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2015 年度董事会工作报告的议案； √ 2 2015 年度财务决算报告的议案； √ 3 2016 年度财务预算报告的议案； √ 4 2015 年度利润分配预案的议案； √ 5