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出国劳务诈骗案的特点与对策 2011-02-04 14:13:14　[大　中　小] 发布者：盛泽派出所 着农村产业结构调整的不断深入和城镇化的推进，农村劳动力转移和农村人口向城镇的流动量越来越加大，大批的农民工急于寻找能够适合自身劳动职业的需求非常旺盛，一些城市中介机构由此活跃起来，其中也不乏一些不法分子利用这种机会，把黑手伸向了农民们的口袋，挂着办理出国劳务公司的幌子骗取农民的钱财，使本已经济拮据的农民雪上加霜。　　有些农民因将土地承包权流转，家中没有经营项目，本人又无一技之长，只能靠出力挣钱。很多人因子女上学急需用钱、给老人治病急需用钱、盖房子急需用钱、娶媳妇急需用钱等等，在本地打工挣一点钱已不能解决燃眉之急，他们普遍选择寻求到国外出劳务干几年，挣一笔钱以解生活困境。在他们因急于挣钱不惜贷款借款办理出国事宜而被中介骗子悉数卷走后，便是叫苦不迭，痛不欲生。几年来我们在办理此类案件时，无论案值多大，在打击犯罪分子的同时都尽最大努力追缴脏款，哪怕是只有几万元钱，犯罪分子就是逃到天涯海角，我们也是花上更多的本钱，千方百计下功夫把嫌犯抓捕归案，还受害农民一个公道。在办理此类案件中，笔者总结出一些基本的规律性的东西，下面从出国劳务诈骗的特点、手段以及应有的预防打击对策浅析一下，以便与大家交流与探讨。　　一、利用出国劳务诈骗的特点：这些不法中介机构往往没有办理出国劳务的资质；在具体办理出国事宜中没有上家委托；大公司小机构，他们挂的牌子很大、很醒目，上写劳务有限公司、中国劳务有限责任公司等等，场所用房都是租的，里面只有一个经理（一般为外地人），一个雇用的小业务员，一台电脑。一旦事发，经理卷铺盖走人，小业务员一问三不知；钱骗到手后，经理便到外地"谈业务"，在约定的出国日期到了时，劳务人员找经理追问劳务之事，经理便在电话里搪塞，一会儿说某某国家出现公司倒闭、公司出问题被整顿、国家内乱、战争、地震等问题不能前往做劳务，一会儿又承诺"正在给劳务人员筹钱，再等一等，回去便返还所交纳资金"。想尽办法阻碍被害人及时报案。将追究犯罪和追缴脏款的有利时机错过，为以后公安机关打击犯罪、有效地追缴脏款造成一定难度；骗子使用的都是格式合同，条款概念摸糊，如，何时出国，就用"办理完手续"替代，具休劳务项目，只写"种植""养殖""建筑"敷衍，具体工资，用每月600美元至1000美元等形式答复。里面包函了很多不确定因素。　　二、利用出国劳务诈骗的手段：一是诈骗分子口头承诺不写进合同。诈骗分子首先利用当地广播、电视、网络等媒体大肆宣传其办理出国劳务的能力和丰厚的劳动回报及优惠的劳务办理服务，在把欲出国的人员吸引来之后，大量的承诺都是口头忽悠，比如到英国、到韩国、到新加坡等国干的活如何轻松，待遇如何高，加班多给多少补贴、奖金。而这些东西根本不写进合同。增加了对被害人的吸引力，又不承担承诺的责任。二是利用大公司宣传品冒充"上家委托"。诈骗分子用某跨国公司招聘临时出国劳务员工的宣传单冒充"受委托合同"。为了让被害人相信其"办事有根"将在外面收集到和向有关大公司要来一些招聘出国员工宣传单给被害人看，谎称是受某名牌跨国大公司的委托在本地招聘出国劳务人员，因被害人文化水平低和没有相应的办事经验，看不明白是宣传单还是委托合同，便信以为真，交钱签约。三是搞一些表面形式迷惑被害人。诈骗分子往往采取多次多名目收取"办理出国劳务手续费"的手段，分批收取钱财。为了让被害人不断加深相信他们的骗局，领着被害人到有关服务单位培训、到出入境部门填表、到医院体检等，让被害人深信不疑。四是犯罪嫌疑人往往在事发后，以私下归还被害人少部分被骗钱财的技俩来掩盖犯罪目的。五是先用一些百姓熟知的发达国家的名义招工，把钱骗到手后，出不了国，再编造理由劝说被骗人向非洲、亚太地区等不发达国家转送，被害人出于无奈只好等待，有的等上半年、一年才报案。而这时骗子早已逃之夭夭，钱财挥霍殆尽。　　三、防范和打击利用出国劳务诈骗的对策：一是加大宣传力度，让老百姓都知道办理出国劳务如何防范被骗的具体知识。在这方面，首先应采取利用媒体广泛宣传，揭露一些不法中介机构利用办理出国劳务诈骗百姓钱财的手段、办法。讲明办理该项业务，应注意的事项，让百姓从根本上提高识别受骗上当的自觉性。二是会同工商管理部门加大对中介机构的行政管理检查监督力度，对一些无资质、无合法经营权和未落实备用金制度、没有相应的就业中介许可手续的业户坚决予以取缔。三是在中介机构办理出国劳务事宜到出入境等部门办理有关填表手续时增设核实"上家公司委托"程序，以减少发案几率。四是在侦办查处上加大打击力度，把此类案件摆上打击刑事犯罪的重要位置，加大投入、严厉查处。五是加大网上追缉力度，强化地区间协同作战合力。六是在具体侦办此类案件过程中，应着重查是否有上家委托、自身机构或上家公