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福建福日电子股份有限公司 (600203) 2004 年年度报告 二○○五年四月 福日股份2004 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司董事赵锦标先生、独立董事黄颂恩先生因出差，分别委托董事 江骞龙先生、独立董事陈壮先生出席审议2004 年年度报告的公司第二届 董事会第七次会议并代为行使表决权。 公司2004 年度财务报告已经福建华兴有限责任会计师事务所审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长刘捷明先生、总裁郭建先生、财务总监许守岱先生、财 务部经理洪青女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、公司治理结构13 六、股东大会情况简介15 七、董事会报告16 八、监事会报告26 九、重要事项28 十、财务报告34 十一、备查文件目录76 福日股份2004 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）法定中文名称：福建福日电子股份有限公司 法定英文名称：FUJIAN FURI ELECTRONICS CO., LTD. 英文名称缩写：FFEC （二）法定代表人：刘捷明 （三）董事会秘书：江骞龙 证券事务代表：王佐 联系地址：福州市五一北路169 号福日大厦 联系电话：059183318998 传 真：0591 电子信箱：jiangql@ 、wangz@ （四）注册地址：福州开发区科技园区快安大道创新楼 办公地址：福州市五一北路169 号福日大厦 邮政编码：350005 国际互联网网址： 电子信箱：furielec@ （五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的国际互联网网址： 年度报告备置地点：福州市五一北路169 号福日大厦15 层证券与投资者关 系管理部 （六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：＊ST 福日 股票代码：600203 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年5 月7 日 最近一次变更注册登记日期：2003 年12 月27 日 注册登记地点：福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3500001002031 1 福日股份2004 年年度报告 税务登记号码：国税字350105705101389 号 公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：福州市湖东路152 号中山大厦B 座7-9 层 2 福日股份2004 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 （单位：元） 利润总