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辽宁成大：2011年度股东大会会议资料 辽宁成大股份有限公司 LIAONING CHENG DA CO.， LTD. 2011 年度股东大会会议文件 二○一二年五月十日 中国 大连 辽宁成大股份有限公司 2011 年度股东大会会议文件目录 2011 年度股东大会会议议程 ................................................. 2 一、董事会工作报告........................................................ 3 二、监事会工作报告....................................................... 11 三、公司 2011 年年度报告全文及摘要........................................ 13 四、公司 2011 年年度财务决算报告.......................................... 14 五、公司 2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案...................... 16 六、公司独立董事 2011 年度述职报告........................................ 17 七、关于董事会换届选举的议案............................................. 21 八、关于监事会换届选举的议案............................................. 24 九、关于 2012 年度为控股子公司融资提供担保的议案.......................... 26 十、关于向银行申请授信额度的议案......................................... 27 十一、关于聘用 2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案.................. 28 1 辽宁成大股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程 会议时间：2012 年 5 月 10 日上午 9:00 会议地点：辽宁省大连市人民路 71 号成大大厦 28 楼会议室 主持人：董事长尚书志先生 出席会议人员：公司股东及股东代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘 任的律师。 会议议程： 一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会的会议出席情况； 二、审议事项： 序号审议事项发言人 1董事会工作报告于占洋 2监事会工作报告罗启库 3公司 2011 年年度报告全文及摘要于占洋 4公司 2011 年年度财务决算报告李宁 5公司 2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案李宁 6公司独立董事 2011 年度述职报告于延琦 7关于董事会换届选举的议案于占洋 8关于监事会换届选举的议案罗启库 9关于 2012 年度为控股子公司融资提供担保的议案李宁 10关于向银行申请授信额度的议案李宁 11关于聘用 2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案李宁 三、股东代表发言； 四、推选会议监票人和计票人； 五、投票表决； 六、宣布表决结果； 七、宣读股东大会决议； 八、律师宣读法律意见书； 九、宣布股东大会结束。 2 2011 年度股东大会 会议文件之一 董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2011 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的职责要求，勤勉认真地开展工作，执行股东大会决议，履行信息披露义务，充分发挥在公司经营管理中的重要作用。现将 2011 年度公司董事会的工作情况报告如下。 一、2011 年公司经营情况回顾 2011 年面临的经营环境异常动荡，公司按照既定的战略目标戮力前行。实现营业收入和归属于上市公司所有者的净利润都创历史新高。能源开发项目有序推进，生物制药再创佳绩，大宗商品贸易实现突破，医药连锁和传统出口贸易稳步提升。报告期内，实现销售收入 96.64 亿元，同比增长 84.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 22.54亿元，同比增长 79.06%。 公司各经营领域 2011 年经营情况如下： 1、生物制药： 2011 年，公司抓住人用狂犬病疫苗市场机遇，充分利用 2-1-1 免疫程序的优势抢占市场份额，销售狂犬疫苗 848 万人份，同比增长 28%。乙脑疫苗专注高端市场，采用差异化营销策略，销售收入实现增长。 同时，公司加强科研管理体系建设，积极推进新品种研发。2011 年完成人用出血热疫苗的临床试验工作，三菌疫苗、猪瘟疫苗和猪乙脑疫苗等品种也处于实验室研发阶段；符合美国 FDA 标准的注射剂车间建设工作正在有序推进，已获得了两个品种的 ANDA 号，正