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河南环宇石化装备科技股份有限公司
公告编号:2016-031
证券代码:831130 证券简称:环宇装备 主办券商:中原证券
河南环宇石化装备科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、基本情况
河南环宇石化装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一
届董事会第二十三次会议于2016 年12 月19 日上午9:00 在公司会
议室召开。会议通知于2016 年12 月16 日以电话通知方式发出。会
议由公司董事长陈志强先生主持,本次董事会应出席会议的董事5 人,
实际出席董事5 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》
等的有关规定。
二、会议表决情况
出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议,会
议表决通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司与河南金瑞能源有限公司签署压力容器
等设备销售及相关服务合同的议案》;
议案内容:公司与河南金瑞能源有限公司签署河南金瑞能源有限
公司 1 亿立方米/年液化天然气项目(一精脱硫罐、二精脱硫罐等非
标设备)订货合同,由公司向河南金瑞能源有限公司提供压力容器设
备制造、安装调试和其他技术服务,合同金额为900 万元人民币,具
体内容以双方签署的正式合同为准。
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公告编号:2016-031
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果为通过。
回避表决情况:无。
三、备查文件目录
1、《第一届董事会第二十三次会议决议》
河南环宇石化装备科技股份有限公司
董事会
2016 年12 月21 日
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