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公告编号：2016-031 证券代码：831130 证券简称：环宇装备 主办券商：中原证券 河南环宇石化装备科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河南环宇石化装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第二十三次会议于2016 年12 月19 日上午9：00 在公司会 议室召开。会议通知于2016 年12 月16 日以电话通知方式发出。会 议由公司董事长陈志强先生主持，本次董事会应出席会议的董事5 人， 实际出席董事5 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 等的有关规定。 二、会议表决情况 出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，会 议表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司与河南金瑞能源有限公司签署压力容器 等设备销售及相关服务合同的议案》； 议案内容：公司与河南金瑞能源有限公司签署河南金瑞能源有限 公司 1 亿立方米/年液化天然气项目（一精脱硫罐、二精脱硫罐等非 标设备）订货合同，由公司向河南金瑞能源有限公司提供压力容器设 备制造、安装调试和其他技术服务，合同金额为900 万元人民币，具 体内容以双方签署的正式合同为准。 1 / 2 公告编号：2016-031 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，表决结果为通过。 回避表决情况：无。 三、备查文件目录 1、《第一届董事会第二十三次会议决议》 河南环宇石化装备科技股份有限公司 董事会 2016 年12 月21 日 2 / 2