河南环宇石化装备科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-005 证券代码：831130 证券简称：环宇装备 主办券商：中原证券 河南环宇石化装备科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 河南环宇石化装备科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会第 十八次会议于2015 年4 月14 日9 时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈志 强先生主持，本次董事会应出席会议的董事5 人，实际出席董事5 人。公司监事、 高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议采用举手的方式表决，审议通过了以下议案： （一）、审议通过《2015 年年度报告及摘要》 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 同意的票数占出席会议的董事 100 %，表决结果为通过。 （二）、审议通过《2015 年年度董事会工作报告》 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 同意的票数占出席会议的董事 100 %，表决结果为通过。 1 / 3 公告编号：2016-005 （三）、审议通过《2015 年年度财务决算报告》 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。 （四）审议通过《2015 年年度总经理工作报告》 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。 （五）审议通过《2015 年年度利润分配方案》 议案主要内容：根据公司经营状况及发展需要，公司2015 年度暂不对当年 利润进行利润分配，并同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。 （六）审议通过《2016 年年度财务预算报告》 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。 （七）审议通过了 《公司向建设银行、农商银行、郑州银行等金融机构申 请综合授信贷款的议案》 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 因生产经营的需要，公司拟向焦作市建行申请1000 万元人民币贷款授信额 度、向修武县农商行申请2500 万元人民币贷款授信额度、向郑州银行申请 1300 万元人民币贷款授信额度、向河南千合投资中心（有限合伙）申请800 万元人民 币贷款授信额度，授信额度有效期为不超过 12 个月，担保方式为公司视贷款发 生时的具体情况以公司自有土地、房产或公司在册股东持有的公司股权等提供担 2 / 3 公告编号：2016-005 保。具体贷款期限、利率、担保方