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浙江胄天科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
公告编号:2016-030
证券代码:835836 证券简称:胄天科技 主办券商:国信证券
浙江胄天科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
浙江胄天科技股份有限公司 (以下简称 “公司”)第一届董事会
第九次会议于 2016 年 12 月 16 日在浙江省杭州市滨江区六和路 368
号海创基地南楼五楼公司会议室召开,会议通知已于 2016 年 12 月 7
日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长冯伟光先
生主持,应出席董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事会成员和高管列
席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和 《公司章程》的
有关规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议 《关于变更公司注册地址的议案》
1、议案内容:
因公司业务发展需要,现拟对公司注册地址进行变更。公司注册
地址由:杭州市滨江区白马湖路 3 号 3 号厂房第三层,变更为:杭州
市滨江区东信大道 66 号 E 座 120 室。
最终地址以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准
1
公告编号:2016-030
该议案尚需提交股东大会审议通过。
2、表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议 《关于增加公司营业范围的议案》
1、议案内容:
因公司业务发展需要,现拟增加公司经营范围:系统集成。增加
经营范围是为了适应公司发展经营需要,不会导致公司主营业务发生
重大变化,不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
变更后的经营范围为:生产:升降机、小型起重设备、消防设备
(自动消防控制器)、安防监控设备 (摄像机)、状态监测设备 (信号
采集器)、系统集成。服务:新能源设备的技术开发、技术服务、技
术咨询、成果转让,能源设备及配件 [除承装 (修、试)电力设施]、
消防设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化系统设备、机械设
备、仪器仪表、自动化设备的设计、销售、安装;轻小型起重设备的
安装、改造及维修 (凭有效许可证经营),货物出口 (法律、行政法
规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后
方可经营),成年人的非文化教育培训 (涉及前置审批的项目除外);
批发、零售:轻小型起重设备。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
2、表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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公告编号:2016-030
(三)审议 《关于修订公司章程的议案》
1、议案内容:
因公司拟变更注册地址及增加营业范围,需对公司章程做相应修
改。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
2 表决结果:
同意票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)审议 《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:
同意票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
浙江胄天科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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