苏州氟特电池材料股份有限公司股票发行方案.pdfVIP

公告编号：2017-003 证券代码：834830 证券简称：氟特电池 主办券商：中银证券 苏州氟特电池材料股份有限公司 股票发行方案 主办券商 上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 二〇一七年一月 公告编号：2017-003 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 公告编号：2017-003 目 录 一、公司基本信息 1 二、发行计划 1 （一）发行目的 1 （二）发行对象 1 （三）发行价格2 （四）发行数量及募集资金总额2 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 3 （六）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺 3 （七）募集资金用途3 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 7 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 7 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 7 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 8 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 情况 8 （二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资 产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新 增关联交易或同业竞争8 （三）本次发行其他股东权益或其他类别股东权益造成影响 8 （四）与本次发行相关特有风险的说明 8 四、其他需要披露的重大事项8 五、中介机构信息9 （一）主办券商：中银国际证券有限责任公司 9 （二）律师事务所：北京市康达 （苏州）律师事务所 9 （三）会计师事务所：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 10 六、有关声明 10 公告编号：2017-003 释 义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统业务规则 《业务规则》 指 （试行）》 《全国中小企业股份转让系统股票发行 《业务细则》 指 业务细则 （试行）》 《全国中小企业股份转