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公告编号：2016-038 证券代码：832921 证券简称：博电电气 主办券商：海通证券 北京博电新力电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年12 月9 日 2.会议召开地点：北京市经济技术开发区路东区经海三路139 号 A 座408 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、 部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19 人， 持有表决权的股份80,590,000 股，占公司股份总数的93.17%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2016-038 (一)审议通过关于变更公司经营范围并同时修改公司章程 的议案 1.议案内容 公司拟对公司经营范围进行调整。具体调整内容如下： 章程第二章第十三条原为“经公司登记机关核准，公司经营范围 是：许可经营项目：制造电力电子元器件、高压电力电子设备、 电气机械设备、电气设备检测装置、电力自动化设备检测仪器、通信 设备、计算机软件以及辅助设备。一般经营项目：销售电力电子元器 件、电气机械设备、仪器仪表、通信设备、计算机、软件以及辅助设 备；应用软件服务；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；电 气设备、仪器仪表的技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出 口。 现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造电力电 子元器件、高压电力电子设备、电气机械设备、电气设备检测装置、 电力自动化设备检测仪器、通信设备、计算机软件以及辅助设备。一 般经营项目：销售电力电子元器件、电气机械设备、仪器仪表、通信 设备、计算机、软件以及辅助设备；应用软件服务；技术开发；技术 转让；技术咨询；技术服务；电气设备、仪器仪表的技术培训；货物 进出口；技术进出口；代理进出口；物业管理；出租办公用房。 2.议案表决结果： 同意股数 80,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.17%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 4 公告编号：2016-038 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，故不涉及回避表决。 (二)审议通过关于修订公司章程其他条款的议案 1.议案内容 鉴于公司于2016 年8 月22 日，取得三证合一的营业执照，原有 的注册号码变更为统一社会信用代码 91110108802005938H，章程中 相应的内容也需要修改，具体修改内容如下： 章程第一章第三条原为“ 公司系依法由北京博电新力电力系统 仪器有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局注册登 记，取得企业法人营业执照，营业执照号为：10108001970596。” 现修改为：第一章第三条 公司系依法由北京博电新力电力系统 仪器有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局注册登 记，取得企业法人营业执照，营业执照号为：10108001970596。公司 于2016 年8 月22 日，取得统一社会信用代码为91110108802005938H 的营业执照。 2.议案表决结果： 同意股数 80,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.17%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0