山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股份并上市辅导总结报告.pdfVIP

山东赛托生物科技股份有限公司 首次公开发行股份并上市辅导总结报告 中国证券监督管理委员会山东监管局： 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物” 、“辅导对象” 、“发 行人” 、“股份公司” ）拟申请向社会公开发行股票并上市，根据《首次公开发行 股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，聘 请国金证券股份有限公司（以下简称“ 国金证券”或“我公司” ）担任上市辅导机构， 并于2014 年11 月25 日进入上市辅导阶段。 截至2015 年5 月8 日，我公司根据《国金证券股份有限公司辅导计划及实 施方案》（以下简称“ 《辅导计划及实施方案》” ），已对发行人及其主要股东、董 事、监事和高级管理人员进行了上市辅导。目前，辅导工作进展顺利，2014 年 11 月25 日至2015 年5 月8 日期间的辅导（以下简称“上市辅导” ）的工作情况汇 报如下： 一、辅导对象基本情况 （一）股份公司概况 公司名称：山东赛托生物科技股份有限公司； 住所：定陶县东外环路南段； 法定代表人：米超杰； 注册资本：人民币8,000 万元； 实收资本：人民币8,000 万元； 成立日期：2010 年1 月19 日 股份公司成立日期：2014 年10 月16 日 1 注册号：371700200009932 公司类型：股份有限公司 （二）股份公司设立及股权结构情况 20 14 年 8 月，经菏泽赛托生物科技有限公司 （以下简称“赛托有限” ）召开 股东会决议通过，赛托有限全体股东共同签署了《关于变更设立山东赛托生物科 技股份有限公司之发起人协议书》，同意菏泽赛托生物科技有限公司整体变更设 立山东赛托生物科技股份有限公司。2014 年9 月9 日，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了“天健验〔2014 〕192 号” 《验资报告》，确认山东赛托生物 科技股份有限公司 （筹）已收到全体股东的净资产出资。2014 年 10 月 16 日， 赛托生物在山东省工商行政管理局完成登记注册手续。 整体变更前后，股份公司的股权结构具体情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 山东润鑫 39,802,720 49.75% 米超杰 24,448,000 30.56% 实地投资 5,973,280 7.47% 米奇 2,960,000 3.70% 米嘉 2,400,000 3.00% 何建勇 1,136,000 1.42% 徐骏 720,000 0.90% 王宁 560,000 0.70% 米润博 560,000 0.70% 孔庆芝 560,000 0.70% 王敏 400,000 0.50% 米慧 240,000