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2014 年年度报告 公司代码：601677 公司简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 601677 2014 年年度报告 1 / 170 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十九次会议审议通过的2014年度利润分配预案：母公司2014年实现净利 润提取10%法定盈余公积金后，以2014年末公司股本417,756,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利41,775,600.00元（含税），剩余未分配利润转入下 一年。本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 170 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第八节 公司治理47 第九节 内部控制51 第十节 财务报告52 第十一节 备查文件目录 170 3 / 170 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、明泰铝业 指 河南明泰铝业股份有限公司 郑州明泰 指 郑州明泰实业有限公司 特邦特 指 河南特邦特国际贸易有限公司 小贷公司、小额贷款公司、义瑞小贷 指 巩义市义瑞小额贷款有限公司 巩电热力 指 河南巩电热力股份有限公司 郑州南车 指 郑州南车轨道交通装备有限公司 南车四