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山东隆基机械股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-003 山东隆基机械股份有限公司2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以385，873，624 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元 （含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 隆基机械 股票代码 002363 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建 呼国功 办公地址 山东省龙口市外向型经济开发区 山东省龙口市外向型经济开发区 电话 0535-8881898 0535-8842175 电子信箱 liujian@longjigroup.cn office-zb@longjigroup.cn 2、报告期主要业务或产品简介 1、公司主要业务及经营情况 公司主要从事汽车制动部件领域中的制动盘、制动毂等相关业务。报告期内，公司紧紧围绕国家经济政策的调整变化和 行业发展形势，冲破行业压力，转型创新，以“制造精品部件，服务名优主机”为经营理念，以“产业升级，永续经营”为目标， 大力推进科技创新和节能减排工作，实现绿色生产、智能制造，打造环保节能型、智能型国际化公司。通过强化内部管理、 成本控制、高端市场开拓等经营手段，实现了经济效益的稳步增长。公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规 定要求，认真履行职责，及时召开董事会及股东大会会议，决策重大事项，不断完善公司治理结构，指导公司管理层按照董 1 山东隆基机械股份有限公司 2016 年年度报告摘要 事会的决策部署开展工作，在安全文明生产、技改项目推进、生产现场管理等方面取得了显著成效。 报告期内，公司筹划了向特定投资者非公开发行股票事项，拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票，募 集资金主要用于建设“高端制动盘改扩建项目”和“汽车制动系统检测中心项目”，其中高端制动盘改扩建项目是对现有机加工 产能、包装工序及车间RMES系统的智能化改造和扩建类项目，该项目的实施将有效提升产品精度和质量稳定性，提升公司 整体的装备自动化水平和信息化水平，是打造“数字工厂” 的关键一步，为公司转型升级和智能制造生产模式的推进奠定坚实 的基础。 汽车制动系统检测中心项目是通过引入国际先进的汽车制动系统检测设备，依托现有检测技术团队，将公司制动部件检 测中心建设成为国内先进、国际上具有较强竞争力的汽车制动系统检测、研发机构。本项目建成后将极大提升企业技术开发 与创新能力，提高产品质量和市场