6001162016-051重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司.pdfVIP

1 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2016-051 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议（通讯方式）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 第九次会议通知于2016年11月28日以传真、当面送交的方式发出。2016年12月2 日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项： 一、《关于增加杨东河水电站工程投资的议案》； 公司全资子公司利川杨东河水电开发有限公司建设的杨东河水电站（装机 4.8万千瓦）工程已投产发电并正在办理竣工决算，该电站在建设中主要因地质 条件、施工条件变化导致挡水、发电引水建筑物工程等实体工程投资增加。为此， 董事会同意以自有资金对杨东河水电站工程增加投资 6,706 万元。详见公司于 2016年 12月 3日在上海证券交易所网站上披露的《关于增加杨东河水电站工程 投资的公告》临 2016-52号。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 二、《关于清算并注销奉节县康乐电力有限公司的议案》。 鉴于本公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）火 电机组已根据重庆市《关于分解落实重庆市 2011 年淘汰落后产能目标任务（第 三批）的公告》（渝淘汰领发〔2011〕11 号）完成淘汰落后产能任务并关停,且 该公司相关资产现已处置完毕，无存续经营必要。为此，董事会同意清算并注销 康乐公司，并授权经理办公会办理康乐公司清算、注销等相关事宜。详见公司于 2016年 12月 3日在上海证券交易所网站上披露的《关于清算并注销奉节县康乐 电力有限公司的公告》临 2016-53号。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司独立董事对第一项议案发表了同意的独立意见（详见 2016 年 12 月 3 2 日上海证券交易所网站），且该议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审 议。 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一六年十二月三日