内部控制自我评价报告doc-广东九州阳光传媒股份有限公司.docVIP

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2009-008 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008年度内部控制自我评价报告 一、公司基本情况 广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)原名称为清远建北（集团）股份有限公司，清远建北(集团)股份有限公司的前身系清远建北大厦股份有限公司。根据1992 年5 月25 日广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]13 号文《关于同意筹备清远建北大厦等五家股份有限公司的批复》、1992 年9 月7 日广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1992]43 号文《关于同意设立清远建北大厦股份有限公司的批复》，清远建北大厦股份有限公司依法设立，并于1992 年12 月28 日领取了广东省清远市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号5），股本为9,800 万股。 1993 年，经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22 号文《关于清远建北（集团）股份有限公司法人股上市交易的批复》及广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1993]11 号文《关于清远建北（集团）与建北大厦股份有限公司合并重组股份有限公司的批复》批准，清远建北大厦股份有限公司增资重组成立定向募集股份有限公司（即本公司），并于1993 年4 月5 日在清远市工商行政管理局注册登记（注册号5），股本为52,000 万股。1993 年12 月15 日，根据清远市国有资产管理办公室清国资[1993]40 号文《关于国家股权调整问题的答复》，并经本公司股东大会同意，清远市国有资产管理办公室减少所持的本公司20,010 万国家股，本公司的股本变更为31,990 万股。1994 年3 月13 日，本公司股东大会通过1993 年度分红派息方案，共送红股59,081,120股，本公司股本增至37,898 万股。1996 年，本公司股东大会通过了1995 年度分红派息方案，共送红股19,729,440 股，本公司的股本增至398,710,560 股。经2000 年7 月31 日本公司第7 次股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[1999]136 号文批复，本公司总股本398,710,560 股按2：1 的比例缩股，缩股后本公司的总股本为199,355,280 股，变更后的企业法人营业执照注册号为4418001001389。 依据广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22 号文和1993 年4 月16 日中国证券交易系统有限公司中证交上市[1993]3 号《上市通知书》，本公司定向募集法人股在中国证券交易系统有限公司的全国电子交易系统（简称“NET 系统”）上市流通，上市日为1993 年4 月28 日。 2000 年10 月，本公司的原第一大股东广东建北企业集团公司与广州大洋文化传讯有限公司签订股权转让协议，广东建北企业集团公司将其持有本公司的36.79%股权转让给广州大洋文化传讯有限公司，广州大洋文化传讯有限公司成为本公司的第一大股东。2004 年广州大洋文化传讯有限公司更名为广州大洋实业投资有限公司。 本公司2000 年10 月与广州大洋文化传讯有限公司签订资产置换协议，以2000 年9 月30 日为基准日，以经评估后的数据为依据，将本公司的其他应收款净额及对外股权投资共计263,755,146.70 元，与广州大洋文化传讯有限公司拥有的印刷业务相关资产、《广州日报》招聘广告10 年独家代理权、广州大洋文化连锁店有限公司95%的股权及货币资金，共计263,755,146.70 元进行等额置换。资产置换协议于2000 年11 月28 日经公司2000 年第1 次临时股东大会决议通过。经资产置换后，本公司的经营范围变更为设计、制作、代理各类广告、印刷出版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小汽车）、汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品、计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料（除化危品）、服装、书报刊。 2005 年5 月，本公司更名为“广东九州阳光传媒股份有限公司”，并在广东省工商行政管理局办理了相关变更登记。变更登记后，本公司的企业法人营业执照注册号为4418001001389，注册地址为广州市东山区环市东路好世界广场1902 房，法定代表人为梁汉辉，经营范围没有发生变化。 2005 年10 月18 日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具粤国资函[2005]373 号文《关于广东九州阳光传媒股份有限公司国有股权管理方案的批复》同意广州大洋实业投资有限公司委托自然人代持的625 万股内部职