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索芙特股份有限公司章程 - 1 - 索芙特股份有限公司章程 本章程经公司 2012 年度股东大会审议通过 二○一三年五月十六日 索芙特股份有限公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 索芙特股份有限公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条：为维护索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字〖1992〗36 号文批准，以定向募集方 式成立；在广西壮族自治区梧州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为7。公司现持有广西壮族自治区工商行政管理局颁发的营业执照号为 4500001000901 的营业执照。 第三条 公司于 1996 年 11 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 批准，首次向境内社会公众发行人民币普通股 1428.5 万股，并于 1996 年 12 月 16 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：索芙特股份有限公司 SOFTTO CO., LTD. 第五条：公司住所：广西壮族自治区梧州市新兴二路 137 号，邮政编码：543002。 第六条 公司注册资本为人民币 28798.92 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:团结奋斗、务实创新、重信誉、求效益。 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：对精细化工产业、化妆品制造业、化学药品原药制 索芙特股份有限公司章程 - 4 - 造业、化学药品制剂制造业、中药材及中成药加工业的投资；通讯器材、电子产品、计算机及配件， 润滑油、机油、化工产品（危险化学品除外），机械设备及配件、仪表仪器（国家专项规定除外）， 五金交电、照相音像器材、轻工产品、土畜产品、服装、针织品的购销，房地产开发（供子公司用）； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外； 经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。