山东鲁阳股份有限公司2013年度股东大会决议公告.PDFVIP

1 证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014-037 山东鲁阳股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间、地点：2014年4月25日上午9：30，在山东省淄博市沂源县城沂河路 11号山东鲁阳股份有限公司会议室召开。 2、召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。 3、召开方式：现场召开。 4、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份123,090,030股，占 有表决权总股份的52.61%。 5、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，监事郝建祥先生因公务 出差，未能出席本次股东大会。 6、北京国枫凯文律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。 7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》 《公司 2013 年度董事会工作报告》全文于 2014 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 表决结果：同意 123,090,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2 反对 0 股；弃权 0 股。 2、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》 《公司 2013 年度监事会工作报告》全文于 2014 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 表决结果：同意 123,090,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。 3、审议通过了《公司 2013 年度报告及摘要》 公司 2013 年度报告全文（公告编号 2014-016）于 2014 年 3 月 28 日刊登在巨潮资 讯网 ，2013 年度报告摘要（公告编号 2014-017）于 2014 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 及《证券时报》、《中国证券报》，供投 资者查阅。 表决结果：同意 123,090,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。 4、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》 《公司 2013 年度财务决算报告》全文于 2014 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 表决结果：同意 123,090,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。 5、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》 2013 年度利润分配方案：拟以公司 2013 年末总股本 233,978,689 股为基数，用未 分配利润每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。 表决结果：同意 123,090,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。 6、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审 计机构的议案》 （1）续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构 表决结果：同意 123,090,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。 （2）2014 年度支付审计费 50 万元。 表决结果：同意 123,090,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。 7、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 3 表决结果：同意 123,090,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。 8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 《公司章程》修正案见附件 1。修订后的《公司章程》全文于 2014 年 3 月 29 日刊 登在巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 表决结果：同意 123,090,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。 9、审议通过了《关于董事会换届的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举鹿成滨先生、盛新太先先、高俊昌先生、鹿晓琨先 生、徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第八届董事会董事，其中徐波先生、胡小 媛