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第三届董事会第六次会议决议公告 1 证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－057 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称”公司”）第三届董事会第六 次会议于 2016年 5月 27日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召 开，会议通知于 2016 年 5 月 24 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先 生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体 董事认真审议，形成如下决议： 一、审议《关于修订公司章程的议案》 因公司投融资安排的需要，需要对《公司章程》第一百零九条修订，修订前 后对比情况如下： 修订前： 第一百零九条 董事会确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于 重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的 事项必须报股东大会批准。 公司股东大会的批准权限如下： （一） 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公 司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元； （三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第三届董事会第六次会议决议公告 2 最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元； （四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计 净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元； （五） 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 300 万元； （六） 交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。 公司董事会的批准权限如下： （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司 最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最 近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净 资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元； （五）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之 外的其他对外担保事项； （六）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，且不属于股东大 会审批范围的关联交易； （七）公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一 期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易。 前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东 大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。 应由董事会审批的对外担保事项，应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事 且不少于全体董事的 1/2 以上的董事同意。 董事会可以授权董事长在会议闭会期间行使部分职权，但根据《公司法》等 相关法律、法规、规范性文件规定不得授权的除外。 除董事会、股东大会审议以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、 第三届董事会第六次会议决议公告 3 对外担保事项、委托理财、关联交易的事项，由总经理作出。 修订后： 第一百零九条 董事会确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于