反洗钱立法概述分解.ppt

第三百四十九条 包庇毒品犯罪分子罪 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪　包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，依照前款的规定从重处罚。 犯前两款罪，事先通谋的，以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。 反恐融资规定 第一百二十条之一 资助恐怖活动罪　资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 为恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人或者恐怖活动培训招募、运送人员的，依照前款规定处罚， 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 {刑法修正案（三）增加此条；刑法修正案（九）修改} 4.洗钱犯罪立法的特点 （1）立法机关高度重视对洗钱行为的刑事规制 （2）反洗钱立法基本与国际同步 联合国禁毒公约1988年通过，我国1989年10月25日批准，1990年即通过《关于禁毒的决定》。 2000年打击跨国有组织犯罪公约、2001年签署制止向恐