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陽明海運股份有限公司 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. 非 管 制 版 文 件 標 題 集團道德行為準則詢問/報告處理 程序書 生效日期 2010.03.02 文件編碼 2GMCC007 制訂部門 總管理部品質規範組 版次 A0 總頁數 5 頁 次 1 發 送 對 象 ＊ 電 子 版 不 適 用 ＋ 董事長/總執 行長 總經理/總營 運長 行政長 業務長 資訊長 運籌長 技術長 財務長 稽核長 策略長 台灣營運長 CWQI 委員會 ISO 管理代表 稽核室 總管理部 人力資源部 總務部 文化事業部 勞工安全衛生 部 船務部 工務部 資訊部 電子商務及文 件部 營運收支管理 部 會計部 財務部 風險管理及法 務部 櫃務部 運務部 企劃部 特殊業務部 亞洲定航部 歐洲定航部 美洲定航部 台灣營業部 基隆分公司 台中分公司 高雄分公司 駐外代表 子公司 發 行 章 ＊ 電 子 版 不 適 用 ＋ 發 行 編 號 (電子版不適用) 修 訂 紀 錄 生效日期 版別-版次 修 訂 內 容 摘 要 2010年 03月 02日 第 A0 版 配合公司組織調整，文件代碼變更，原編碼 2GCCC007廢止，重新修 訂發行。 年 月 日 第 版 年 月 日 第 版 年 月 日 第 版 年 月 日 第 版 年 月 日 第 版 年 月 日 第 版 目 錄 1.目的 P2 2.適用範圍 P2 3.權責 P2 4.名詞定義 P2 5.作業內容 P3-P4 6.相關文件 P5 7.紀錄 P5 8.附件 P5 頁次/版次對照表 附件對照表 頁次 版次 頁次 版次 頁次 版次 頁次 版次 頁次 版次 附件別 修訂日期 附件別 修訂日期 P1 P2 P3 P4 P5 A0 A0 A0 A0 A0 註：紅色框內資料在制修訂文件印表時由電腦系統自動填入，其餘欄位仍需人工鍵入。 表單編號:4GGDF102封面頁 (2006.04) 陽明海運股份有限公司 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. 表單編號:4GGDF102 內頁 (2006.04) 非 管 制 版 文 件 標 題 集團道德行為準則詢問/報 告處理程序書 生效日期 2010.03.02 文件編碼 2GMCC007 制訂部門 總管理部品質規範組 版 次 A0 頁 次 2 1. 目的 提供對集團道德行為準則提出適用上的詢問或違反行為準則報告時，規範公司內部 處理此種詢問或報告的程序。 2. 適用範圍 2.1 經由處理專屬信箱(conduct@.tw)或其他書面方式具名提出關於集團道 德行為準則適用上的詢問或違反行為準則報告。 2.2 此程序書適用於本公司及所屬關係企業之全體同仁（含經理人）、供應商及客 戶，所稱之關係企業係指「子公司管理作業程序書」（2GMPM005）適用範圍所訂 之事業。 3. 權責 3.1 總管理部負責制/修訂本程序書，及集團道德行為準則的修改及公布。 3.2 董事長核准集團道德行為準則的修改及公布、核閱調查報告並核示處理方式。 3.3 稽核長負責受理/回覆專屬信箱(conduct@.tw)或其他書面方式具名提 出關於集團道德行為準則適用上的詢問或違反行為準則報告，並指派合適稽核 人員進行調查，必要時先行向董事長或總經理報告後決定調查方式與人員。 3.4 人力開發委員會負責決定獎懲方式並發布通知。 4. 名詞定義 無 陽明海運股份有限公司 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. 表單編號:4GGDF102 內頁 (2006.04) 非 管 制 版 文 件 標 題 集團道德行為準則詢問/報 告處理程序書 生效日期 2010.03.02 文件編碼 2GMCC007 制訂部門 總管理部品質規範組 版 次 A0 頁 次 3 5. 作業內容 作業流程圖 詢問或報告者 稽核長 稽核室 總經理/董事長 人力開發委員會 5.1提出詢 問或報告 5.2受理詢 問或報告 詢問或 報告? 詢問 報告 5.2.1 回覆 詢問 5.2.2進行調 查並提出報