河北金牛化工股份有限公司关于公司控股股东冀中能源集团有限责任公司.pdfVIP

1 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2017-009 河北金牛化工股份有限公司 关于公司控股股东冀中能源集团有限责任公司 延期履行相关承诺的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、 关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号，以下简称 “《监管指引 4号》”）及中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上 市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况的通知》 （冀证监发[2014]20 号）等相关规定和要求，为了维护公司中小股东的利益， 2017年 3月 27日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东冀中能源集团有限责任公司 调整相关承诺的议案》，关联董事教光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅 女士回避表决，其余董事一致同意该事项；同日召开了第七届监事会第六次会议， 全体监事一致同意该事项；同时本公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意 见，该事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 上述议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议