河南易成新能源股份有限公司关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化.pdfVIP

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－039 河南易成新能源股份有限公司 关于子公司和关联法人中国平煤神马集团开封兴化 精细化工有限公司关联交易的公告 一、关联交易概述 1、交易内容：河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公 司河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）为拓展水处理领域的业 务，拟承包中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司（以下简称“开封兴化”） 污水处理的相关业务，预计金额 1.5亿元。 2、关联关系：开封兴化为公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责 任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）控股子公司，本次交易构成了关联交 易。 3、表决情况：2016年 6 月 16 日，公司第三届董事会第二十次会议以 8票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司和关联法人中国 平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司关联交易的议案》，关联董事于泽阳先 生回避表决。 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方