永泰能源股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告.pdfVIP

1 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2017－025 债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520 债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03 永泰能源股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2017 年 3 月 21 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2017 年 3 月 24 日以通讯 方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案： 一、关于公司对晋城银行股份有限公司进行增资的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。 根据银信资产评估有限公司 2017 年 3 月 16 日出具的银信评报字[2017]沪第 0182 号《评估报告》，截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日，经评估后的晋城银 行