国旅联合股份有限公司收购报告书摘要.PDFVIP

国旅联合股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：国旅联合股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：国旅联合 股票代码：600358 收购人 厦门当代旅游资源开发有限公司 北京金汇丰盈投资中心(有限合伙) 住所 厦门市思明区环岛南路 3088号 206室 北京市门头沟区石龙经济开发区永 安路 20号 3号楼 A-0926室 通讯地址 厦门市思明区环岛南路 3088号 206室 北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 中环世贸 D1001 一致行动人 厦门当代资产管理有限公司 住所 厦门市湖里区嘉禾路 386号之二 2201室 B 通讯地址 厦门市思明区环岛路 3088号 206 室 签署日期：二〇一四年十一月 国旅联合股份有限公司收购报告书摘要 1 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书摘要已全面披露收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)在国旅联合拥有权益的 股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过 任何其他方式在国旅联合拥有权益。 四、本次收购是因收购人拟以现金认购国旅联合非公开发行的股份而导致的。国 旅联合本次非公开发行股份事宜已经国旅联合董事会 2014年第三次会议审议通过，尚 须经股东大会批准以及中国证监会核准。 若收购人成功认购国旅联合本次非公开发行的 A 股股票，收购人及其一致行动人 所持股份将超过国旅联合已发行股份的 30%，根据《上市公司收购管理办法》之规定， 本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁免要约收购义 务的申请。因此，本次收购尚须经中国证监会核准并豁免要约收购义务后方可进行。 五、本次权益变动是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和 对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 国旅联合股份有限公司收购报告书摘要 2 目 录 收购人声明 ............................................................. 1 释 义 ................................................................. 3 第一节 收购人与一致行动人介绍 .......................................... 4 一、收购人：厦门当代旅游资源开发有限公司 ............................ 4 二、收购人：北京金汇丰盈投资中心(有限合伙) ......................... 14 三、一致行动人：厦门当代资产管理有限公司 ........................... 17 四、收购人与一致行动人的关系说明 ................................... 22 第二节 收购目的及收购决定............................................. 23 一、收购目的 ....................................................... 23 二、未来 12个月内继续增持或减持计划 ................................ 23 三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序 ......................... 23 第三节 收购方式 ...................................................... 25 一、本次收购前后收购人及一致行动人持有上市公司股份情况 ...........