海航旅游集团有限公司2016年公司债券（第三期）信用评级报告.pdf

公司债券信用评级报告 3 主体概况 海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”或“公司”）主营业务为旅游、 航空运输和酒店等业务，是海航集团有限公司 2 （以下简称“海航集团”或“集团”） 的全资子公司，公司实际控制人为海南省慈航公益基金会（以下简称“慈航基金 会”）。 海航旅游的前身海航旅业控股（集团）有限公司（以下简称“海航旅业”）成 立于 2002 年 3 月，初始注册资本 3000 万元，原实际控制人为海南航空股份有限公 司工会委员会（以下简称“海航公会”）。2010 年，海航旅业成为海航集团全资 子公司；2014 年 4 月，海航旅业更名为现名；2015 年 11 月，公司实际控制人由海 航工会变更为慈航基金会。 经多次增资、股权变更，截至 2016 年 6 月末，公司注册资本增至 165 亿元， 海航集团持有其 100%股权，公司实际控制人为慈航基金会。 截至 2016 年 6 月末，纳入公司合并范围的全资子公司和控股子公司共 23 家， 其中海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”）为上市子公司，股 票代码 000796，具体情况详见附件三。 控股股东海航集团对公司支持力度较大。海航集团将海航旅游定位为旅游产业 发展平台，2010 年以来，在海航集团支持下，海航旅游整合了首航控股、首航直 升机、香港康泰、运通控股、海航邮轮、凯撒旅游和海南酒店管理等子公司