深圳光华伟业股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

1深圳光华伟业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，提高 股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人 民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳光华伟业股份有限公司章程》 （下称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情 况，制订本议事规则（下称“本规则”）。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东大会行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，并决定其报酬； (三) 审议批准董事会、监事会的报告； (四) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七) 对发行公司债券作出决议； (八) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (九) 修改《公司章程》； (十) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十一) 审议批准《公司章程》第四十条规定的担保事项。 2(十二) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30％的事宜； (十三) 审议批准公司与关联方发生的金额在100万元以上且占公司最近一期 经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金或提供担保除外）。 (十四)审议公司股权激励计划； (十五)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应 于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第五条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或全体股东同意的其他地点。 第三章 股东大会的召集 第六条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举一名董事主持。 第七条 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主 持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以 上股份的股东可以自行召集和主持。 第八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。董事会及董事会 秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 第九条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。 第四章 股东大会的提案与通知 3第十条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合 法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 第十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股 东，有权以书面形式向公司提出新的提案，公司应当将提案中属于股东大会职责 范围内的事项，列入该次会议的议程。 单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份总额3%以上的股东可以在股东 大会召开10日前以书面形式向公司提出临时提案并提交召集人。召集人应当在收 到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。 除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明 的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十条规定的提案，股东大会不得进行表 决并作出决议。 第十二条 公司召开年度股东大会，召集人应当于会议召开20日前发出书面通知，临时股东 大会应于会议召开15日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和 地点等事项告知所有在册股东。股东大会会议书面通知以专人递送、特快专递、 传真或电子邮件等方式送达，收件人地址以股东名册登记的地址为准。 第十三条 股东大会的通知应该包括以下内容： (一) 会议的时间、地点和会议期限； (二) 提交会议审议的事项和提案； (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出 席会议和参加表决； (四) 投票代理委托书的送达时间和地点； (五) 会务常设联系人姓名，电话号码。 4第十四条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 第十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事 候选人的详细资料，至少包括以下内容： (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； (二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； (三) 披露持有公司股份数量； (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 第十六条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列 明的提案不应取消。一旦出现