湖南正润创业服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财富证券 湖南正润创业服务股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年 12 月 30 日，电话及邮件 通知。 2、会议召开时间：2017年 1月 6日 3、会议召开地点：湖南湘乡正志大厦九楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：彭志林 6、会议主持人：彭志林 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共 5人（其中：吴天新先生授权 委托彭志林先生出席并表决，刘阁女士授权杨波先生出席并表决）， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2017-001 缺席本次董事会决议的董事共 0人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》 1、议案内容 公司拟出资设立全资子公司。 拟注册子公司名称：古丈和润产业服务有限公司（以工商登记为 准） 注册地：湖南湘西州古丈县罗依溪镇 经营范围：为中小企业创业提供服务；投融资服务；企业管理咨 询；会议及展览服务；市场信息调查；经济与商务咨询；产业服务。 （以工商登记为准） 投资规模及持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 正润创服 人民币 3,000,000.00 100.00% 本次对外投资的出资说明：公司自有资金出资，不涉及实物资产、 无形资产、股权出资等出资方式。目前属于认缴注册，后续公司将根 据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。 本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公 司持续经营能力，提升经营效益，获得最大的发展空间。 2、议案表决结果： 同意票 5票，反对票 0票，弃权票数 0票。 3、回避表决情况： 公告编号：2017-001 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《湖南正润创业服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 湖南正润创业服务股份有限公司 董事会 2017年 1月 6日