浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2014年度履行社会责任的.PDFVIP

1 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2014 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、本报告是浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙 山”）第七次向社会公开发布企业履行社会责任的报告。 2、本报告的时间范围为 2014 年 1月 1日—2014年 12月 31 日，报告的组织范围 为公司及公司下属子公司。 3、本报告根据《上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引》的要求， 力求详尽地披露公司 2014 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各 界的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 4、本报告已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。 5、本报告未尽之处，欢迎社会各界提出宝贵意见和建议。 前言 “天下黄酒源绍兴”，黄酒是绍兴的一张金名片。浙江古越龙山绍兴酒股份有限 公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）是一家国有控股上市公司，主要经营黄酒 的生产与销售，前身是绍兴市酿酒总公司，创始于 1951 年，1997 年公司在上海证券 交易所上市。公司以振兴黄酒民族产业为已任，传承和保护黄酒传统酿制技艺，多年 来致力于黄酒文化的弘扬和推广，以科学发展观统领全局，坚持以发展黄酒为第一要 务，做强、做优、做大黄酒主业，持续增强古越龙山品牌竞争力，提升中国黄酒第一 品牌形象，始终将社会责任理念融入企业决策和生产经营的全过程，坚持回报社会， 热心公益事业，努力实现企业与社会、环境的和谐发展。 企业精神 团结拼搏 传承文明 酿造国粹 滋养人生 2 经营理念 以智慧和勤奋酿造国粹 以仁爱和真诚回报社会 企业愿景 打造一流黄酒企业 争创国际知名品牌 本报告是第七次向社会公开发布，以 2014 年工作为重点，客观、真实地反映公 司在生产经营过程中履行社会责任的重要信息，希望本报告成为与社会各界沟通、交 流的桥梁，深化各界对本公司的认知，并以此接受社会的监督，促进公司在与全社会 协调、和谐发展方面的工作做得更好。 第一部分 股东和债权人权益保护 一、深入推进公司治理体系建设 公司自上市以来严格按照现代企业制度要求，不断完善和发展由股东大会、董事 会、监事会和经理层组成的法人治理结构，建立健全内控体系，修订完善各项制度， 规范公司运作。2014年，公司股东大会、董事会、监事会按照法律规定和公司章程履 行各自权利和义务，召开年度及临时股东大会共 3 次，董事会 12 次，监事会 5 次， 审议通过了涉及生产经营、内部管理、股东权益分配等 34 项议题；根据中国证监会 和上海证券交易所的相关法律法规要求并结合企业实际，制定了《公司董事会审计委 员会工作细则》，及时修订完善《公司股东大会议事规则》、根据公司经营需要两次修 订《公司章程》；对公司独立董事因辞职、任期届满等原因及时进行调整更换，规范 独立董事的任职，本着对全体股东负责的态度，独立董事勤勉尽职，及时了解公司的 经营情况，积极认真参加公司董事会会议、各专门委员会会议和股东大会，在关联交 易、聘任高管、会计政策变更等重大事项上发表独立、客观的意见，对董事会科学决 策及公司规范运作等起到了积极作用，切实维护了公司、股东及债权人的合法权益。 二、建立健全股东回报机制 公司在兼顾长远和可持续发展的同时，重视股东的合理投资回报，制定了相应稳 定的利润分配(包括现金分红)政策，以保护股东特别是中小股东的利益。根据中国证 监会、上海证券交易所关于现金分红的相关规定，公司在 2013 年调整了利润分配政 策，对利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见的听取等内容进行了修订， 进一步规范了公司现金分红，增强了现金分红透明度。2014年，以本报告期末公司总 3 股本 808,524,165股为基数，向全体股东推出每 10股派 0.80元（税前）的现金分红 方案，给予投资者合理回报。 三、切实保障股东知情权 公司在不断建立完善信息披露相关制度的基础上，通过媒体、网络等平台构建了 完备的信息披露渠道，保障了信息披露的畅通性。依法按规完成年度报告、半年度报 告、季度报告和日常董事会决议、投资项目及其他重大事项等临时公告的编制和披露， 2014年，公司共对外发布了59份临时公告和4份定期报告，并加强相关人员的学习， 不断提高信息披露业务水平，确保信息披露的及时性、准确性、完整性。以认真、审 慎的态度对待日常工作中较多的投资者咨询和拜访，不做选择性信息披露，切实保障 所有投资者公开、公平、公正地获得公司经营信息。 四、注重与投资者良好沟