董事会2015年度工作报告监事会2015年度工作报告.PDFVIP

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中信銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人， 或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998） 董事會2015年度工作報告 監事會2015年度工作報告 中信銀行2015年年度報告 中信銀行2015年度決算報告 中信銀行2016年度財務預算方案 中信銀行2015年度利潤分配方案 聘用2016年度會計師事務所及其報酬 中信銀行2015年度關聯交易專項報告 調整中信銀行持續關聯交易2016-2017年度上限 發行債券一般性授權 延長非公開發行優先股股東大會決議有效期 延長授權董事會辦理本次非公開發行優先股相關事項有效期 修訂發行優先股攤薄即期回報及填補措施 調整非公開發行優先股股東大會決議有效期 調整授權董事會辦理本次非公開發行優先股相關事項有效期 及 2015年度股東周年大會補充通告 2016年第一次H股類別股東會補充通告 2015年度股東周年大會及類別股東會謹訂於2016年5月26日（星期四）上午9時30分，假座中國北京市東 城區朝陽門北大街9號B1層會議室舉行。2015年度股東周年大會、H股類別股東會的通告及該等通告 所載之議案的代表委任表格已於2016年4月7日派發。在通告及代表委任表格派發後，已提出新增的議 案。2015年度股東周年大會及H股類別股東會適用之補充代表委任表格分別隨附於本通函，並登載於 香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本行網站()。如 閣下擬委任代表出席 2015年度股東周年大會及╱或H股類別股東會，務請按照該代表委任表格上印列之指示填妥代表委任 表格，並於2015年度股東周年大會及H股類別股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四 小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親自出席2015年度股東周年大會及╱或H股類別 股東會，並於會上投票。擬親身或委任代表出席2015年度股東周年大會及H股類別股東會之股東請按 照已於2016年4月7日派發之回執上印列之指示填妥回執。 2016年5月4日 - i - 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 董事會2015年度工作報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 監事會2015年度工作報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 中信銀行2015年年度報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 中信銀行2015年度決算報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 中信銀行2