2010年第二次临时股东大会投票结果.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2010年第二次臨時股東大會投票結果 中國南方航空股份有限公司（“本公司”）董事會(“董事會”)及全體董事(“董事”) 保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臨時股東大會投票結果 本公司於2010年12月29日上午九時三十分起在中國廣東省廣州市廣州白雲國際機場南 航明珠大酒店4樓1號會議室召開了2010年第二次臨時股東大會（“臨時股東大會”）。會 議由本公司董事會召集，董事長司獻民先生擔任大會主席並主持會議。臨時股東大會無否 決或修改提案的情况。 於臨時股東大會之日，本公司已發行9,817,567,000股股份 (“股份”)，為賦予持有人 權利出席臨時股東大會並於臨時股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席 臨時股東大會現場會議的股東和股東授權委任代表共42人，持有本公司有表決權的股份 7,295,039,090 股，佔本公司己發行 股本的74.31%。 就於臨時股東大會上提呈的第1項決議案, 中國南方航空集團公司(“南航集團”) , 南 龍控股有限公司(“南龍”)及亞旅實業有限公司(“亞旅實業”)作為本公司關連人士, 在 第1項決議案上回避表決, 南航集團, 南龍, 亞旅實業及其各自之聯繫人所代表股份數(即 4,145,050,000股A股股份、1,033,650,000股H股股份及5,350,000股H股股份)不計入該議案有 效表決票股份總數。 除以上所述, 概無任何股東於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案進行投票受到任 何限制, 亦無股份賦予其持有人出席臨時股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。 臨時股東大會通告及補充通告上所載的所有決議案已獲正式通過, 投票結果如下: 有效參加表 決的股份總 贊成比例 普通決議案 贊成股數 反對股數 棄權股數 數 （%） 1. 審議本公司與中 國南航集團財務 有限公司於二零 2,116,339,090 1,876,425,329 237,179,261 2,734,500 88.6637% 一零年十一月八 日續簽的《金融 服務框架協定》 2. 審議選舉本公司第六屆董事會董事 2.1 司獻民 7,295,039,090 7,120,823,266 29,806,474 144,409,350 97.6119% 2.2 李文新 7,295,039,090 7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 2.3 王全華 7,295,039,090 7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 2.4 譚萬庚 7,295,039,090 7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 2.5 張子芳 7,295,039,090 7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 2.6 徐杰波 7,295,039,090 7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 2.7 陳振友 7,295,039,090 7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 2.8 貢華章 7,295,039,090 7,1