江苏宇超电力工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

江苏宇超电力工程股份有限公司 公告编号：2017-012 证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：中泰证券 江苏宇超电力工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 4 月 5 日 2.会议召开地点：宜兴市丁蜀镇湖光路 8 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长殷新亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持 有表决权的股份 51,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充审议公司设立控股子公司的议案》 1 / 3 江苏宇超电力工程股份有限公司 公告编号：2017-012 1.议案内容 2016 年 12 月公司为开拓产业链上游的电力设计等新业务，完善 公司经营业务的战略布局，增加公司赢利能力，公司与自然人章杰共 同出资成立无锡市宜智电力设计有限公司，注册地为宜兴市丁蜀镇潜 洛村，经营范围：电力工程咨询服务；电力工程设计服务。认缴注册 资本为人民币 200.00 万元,其中：公司认缴出资人民币 199.00 万元， 出资比例 99.50%，自然人股东章杰认缴出资人民币 1.00 万元，出资 比例 0.50%。章杰与公司及公司股东、董监高不存在任何关联关系。 2.议案表决结果： 同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于补充审议以抵押担保、质押担保、保证担保方式 向中国银行宜兴支行申请新增贷款授信额度的议案》 1.议案内容 公司为保障资金流及减少银行审批流程，向中国银行宜兴支行申 请 3,400.00 万元授信额度的借款，以公司位于南京鼓楼区的 192.620 平方米的三套办公用途的房产提供抵押担保、以子公司无锡市宇超电 气科技有限公司位于宜兴的 8,503.50 平方米土地使用权及 4,984.03 平方米房产提供抵押担保、以子公司江苏恒屹电力工程有限公司位于 2 / 3 江苏宇超电力工程股份有限公司 公告编号：2017-012 连云港的 2,637.66 平方米的土地使用权及 4,089.90 平方米房产提 供抵押担保，以公司及子公司的应收账款（最高不超过 2400.00 万元） 提供质押担保，第三方宜兴华宝陶瓷科技有限公司提供 500.00 万元 保证担保，第三方宜兴市瑞华工业炉??技有限公司提供 770.00 万元 保证担保，实际控制人殷新亮、范秀娟夫妇提供 3,400.00 万元保证 担保。公司已于 2016 年 11 月办理完上述事宜。 2.议案表决结果： 同意股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的