中国建设银行股份有限公司关于2015年度股东大会增加临时.PDFVIP

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2016-012 中国建设银行股份有限公司 关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2015 年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 601939 建设银行 2016/5/17 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中央汇金投资有限责任公司 2. 提案程序说明 本行已于 2016 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，持有 57.11%股份的 股东中央汇金投资有限责任公司，在 2016 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 1 3. 临时提案的具体内容 2016 年 5 月 10 日，本行收到控股股东中央汇金投资有限责任公司书面来函， 要求董事会将《关于提名郭衍鹏先生连任中国建设银行股份有限公司非执行董事 的议案》作为临时提案提交本行 2015 年度股东大会审议。本行董事会提名与薪 酬委员会依据相关法律法规和公司章程对被提名人郭衍鹏先生的任职资格和条 件进行了审查，认为郭衍鹏先生符合董事的任职资格和条件，将该临时提案提交 本行 2015 年度股东大会，作为第 17 项议案审议表决。 郭衍鹏先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职条件。郭衍鹏先生 的本期任职期限至本行 2016 年度股东大会之日止。 郭衍鹏先生，54 岁，中国国籍，自 2014 年 1 月起出任本行董事。郭先生 2009 年 10 月至 2014 年 1 月任财政部副司长；2005 年 12 月至 2009 年 10 月 任财政部机关工会主席；1998 年 9 月至 2005 年 12 月先后担任财政部机关组 织部副部长、部长；1995 年 5 月至 1998 年 9 月先后担任财政部主任科员、助 理调研员。郭先生 1997 年 12 月取得中央党校函授学院涉外经济专业本科学历。 郭先生现为本行主要股东汇金公司的职员。 郭衍鹏先生作为本行非执行董事，不在本行领取薪酬。 除简历所披露内容之外，郭衍鹏先生与本行董事、监事、高级管理人员、主 要股东或控股股东没有关联关系，于本公告发出之日，郭先生没有持有依据《证 券及期货条例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所定义之任何本行股份权益，没 有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)条至第 13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)条至第 13.51(2)(v)条须予以披露的事项。 郭先生在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务；现时亦未在本集团成员中 担任其它职务；没有其它须提请本行股东注意的事宜。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知 事项不变。 2 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况 (一) 现场会议召开的