兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2016－37 兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 8 日下午 16:30 在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事 9 名， 实到 8 名，独立董事李雪峰因公出差委托独立董事刘志军代为表决。 公司监事列席会议。全体董事共同推举董事杨林先生主持会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决 方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案： 一、《选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 经与会全体董事认真讨论，选举杨林先生担任公司第六届董事会 董事长，选举张希泰先生任公司第六届董事会副董事长。任期与本届 董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 经董事长提名，公司第六届董事会各专门委员会成员如下： 1、战略委员会：（五人） 主任委员：杨林。 委员：张希泰 谢军 毛建光 赵新民 2、审计委员会：（四人） 主任委员：刘志军。 委员：张建成 赵新民 李雪峰 3、提名委员会：（三人） 1 主任委员：赵新民。 委员：杨春山 刘志军 4、薪酬与考核委员会：（三人） 主任委员：李雪峰。 委员：张建成 刘志军 以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》 根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任杨林先生为 公司总经理；聘任白天洪先生为公司董事会秘书、兼任公司证券事务 代表。任期与本届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》 根据总经理提名，并经提名委员会审查和建议，聘任毛建光先生、 张建成先生、白天洪先生、刘胜先生、王小龙先生为公司副总经理； 聘任张建成先生为公司总工程师；聘任费秋菊女士为公司财务总监。 任期与本届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 对以上公司经理层的聘任，公司独立董事赵新民、李雪峰、刘志 军均发表了同意的意见。 特此公告。 （以上聘用人员简历见附件）。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2016 年 9 月 8 日 2 附件：高级管理人员简历 杨林，男，汉族，1961年10月出生，甘肃省武山县人，中共党员， 正高级工程师。1983年7月毕业于甘肃工业大学自控系工业企业电气 自动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工商 管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。 历任天水二一三机床电器厂设计科设计员、技术员、研究所室主 任、总师办副主任、科技处副处长、生产处处长、副厂长、销售总公 司总经理、常务副厂长、厂长，天水二一三电器有限公司董事长，兰 州长城电工股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。 2009 年 1 月至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、党委委 员，兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、兰州电机股份有限公 司董事；2016 年 2 月起暂行兰州长城电工股份有限公司总经理职责。 毛建光，男，汉族，1957年9月出生，甘肃省天水市人，中共党 员，高级经济师。1986年9月毕业于甘肃省广播电视大学企业管理专 业，2003年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业，大学本科学 历。