洛阳轴研科技股份有限公司关于与轴研建设进行关联交易的公.PDFVIP

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2014-033 洛阳轴研科技股份有限公司 关于与轴研建设进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 上年实际发 关联交易类 合同签订金额或预计总 按产品或劳务细分 关联人 生的总金额 别 金额（万元） （万元） 水电暖等动力系统 洛阳轴研建设 接受 的维护和管理、房 开发有限公司 656.50 726 服务 屋管理服务、绿化、（简称“轴研建 设”） 卫生服务等 2、审议程序 （1）该关联交易事项经公司第五届董事会2014第四次临时会议审议通过， 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （2）该交易经独立董事事前认可，并发表了独立意见。 （3）该关联交易事项不需提交股东大会审议。 3、本年初至 2014 年 5 月 31 日公司与轴研建设累计已发生的各类关联交易 金额为：31.02 万元。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 企业名称：洛阳轴研建设开发有限公司 注册资本：1000万元 1 法定代表人：吕春峰 公司住所：洛阳市涧西区吉林路2号综合楼1楼 经营范围：建筑安装、装饰工程；物业管理；房屋租赁；机械加工设备安装 与维护；机电产品和建筑材料的销售等。 最近一期财务数据：2013年末总资产27,430,074.02元，净资产16,061,894.63 元。2013年实现营业收入25,373,581.65元，净利润1,506,890.18元。 2、与上市公司的关联关系 本公司副总经理兼董事会秘书俞玮先生现为轴研建设的董事，按深交所《股 票上市规则》第 10.1.3 条第三款之规定，轴研建设构成公司关联方。 目前，本公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司持有轴研建设 37.75%的 股权。 3、履约能力分析 轴研建设具有履约所需的资源，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 1、定价政策和定价依据 公司接受的物业管理等服务，其费用主要根据洛阳市有关服务的价格确定。 2、关联交易协议签署情况 在本次董事会审议通过的议案内容范围内，本公司拟与轴研建设签订《综合 服务协议》，主要条款如下： 本协议项下约定服务的服务期限为 2014 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日。 约定的服务项目及相应金额见下表： 约定金额 项目 服务内容及要求 （万元） 2