湖南德众汽车销售服务股份有限公司2017年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：838030 证券简称：德众股份 主办券商：开源证券 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年 1 月 23 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：段坤良 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次大会的股东共 11 人（包括股东授权委托代表），所代表的股份数为 35,000,000 股，占湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称：公司）总股份 数的 100%。 二、会议表决情况 本次股东会以现场记名投票表决方式审议通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》 1、议案内容： 公司原经营范围为：上海大众品牌汽车销售；一类机动车维修（小型车维修） （有效期至 2017 年 3 月 13 日止）；汽车零配件、汽车装饰品的销售；汽车装饰及 美容；金属材料、润滑油、化工产品（不含危险品）的销售；二手汽车收购及销售； 代办车辆上牌上户、年检业务；汽车租赁；汽车信息技术咨询、远程服务；汽车按 揭代办服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 公司变更后的经营范围为：上海大众品牌汽车销售；一类机动车维修（小型车 维修）（有效期至 2017 年 3 月 13 日止）；汽车零配件、汽车装饰品的销售；汽车 装饰及美容；金属材料、润滑油、化工产品（不含危险品）的销售；二手汽车收购 及销售；代办车辆上牌上户、年检业务；汽车租赁；汽车信息技术咨询、远程服务； 汽车按揭代办服务；互联网信息服务；新能源汽车销售及售后服务、新能源汽车充 电桩销售、新能源汽车充电桩的基础设施建设及安装。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 上述经营范围以最终工商行政管理部门核准登记为准。 2、表决结果： 同意股数 35,000,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%； 反对股数 0 股、占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占 出席会议的股东所持有效表决权股份数的 0%。 3、回避表决情况： 不存在股东需要依法回避表决的情形。 （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容： 《公司章程》第 11 条变更为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围：上海 大众品牌汽车销售；一类机动车维修（小型车维修）（有效期至 2017 年 3 月 13 日 止）；汽车零配件、汽车装饰品的销售；汽车装饰及美容；金属材料、润滑油、化 工产品（不含危险品）的销售；二手汽车收购及销售；代办车辆上牌上户、年检业 务；汽车租赁；汽车信息技术咨询、远程服务；汽车按揭代办服务；互联网信息服 务；新能源汽车销售及售后服务、新能源汽车充电桩销售、新能源汽车充电桩的基 础设施建设及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 2、表决结果： 同意股数 35,000,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%； 反对股数 0 股