中国人寿保险股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

1 证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2014－007 中国人寿保险股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司第四届董事会第十二次会议于 2014年 3月 11日以书面方 式通知各位董事，会议于 2014 年 3 月 25 日在北京中国人寿广场 A18 层会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人。董事长、 执行董事杨明生，副董事长、非执行董事万峰，执行董事林岱仁，非 执行董事张响贤、王思东，独立董事孙昌基、Bruce D. Moore（莫博 世）、梁定邦、唐建邦现场出席会议；非执行董事缪建民因其他公务 无法出席会议，书面委托非执行董事张响贤代为出席并表决。本公司 监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公 司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限 公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司董 事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）的规定。 会议召开之前，董事会分别收到总裁万峰先生、执行董事刘英齐 女士、副总裁刘家德先生的辞任函。其中万峰先生辞任公司总裁职务， 并转任非执行董事；刘英齐女士辞任公司执行董事及副总裁职务；刘 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假