附录六本公司赌场规则及清洗黑钱内部监控.PDFVIP

附錄六 本公司賭場規則及清洗黑錢內部監控 緒言 清洗黑錢涉及任何隱瞞或掩飾金錢的性質、所在地、來源、所有權、往來或控制金錢 以逃避根據相關法例規定的交易報告及掩飾金錢來自非法途徑的事實，並讓犯案者試圖留 下最少相關文件或審核證據，甚至不留痕跡以阻止相關部門進行調查的一切或部分行為或 行動。 尤其在賭場內，潛在洗黑錢人士可能透過將現金換籌碼，再將籌碼透過所獲發的支票 或電子資金轉撥（就少額投注或並無進行博彩活動而言）換回現金，藉此製造金錢來自賭場 贏取金額的假象，以掩飾金錢的不法來源。 反洗黑錢內部監控機制 本公司承諾打擊清洗黑錢及恐怖分子融資。而本公司董事認為維持高水平的內部監 控，包括反洗黑錢監控制度，為良好公司管治的一部分。 本集團自一九九五年開始經營賭場業務以來，一直採取不少主要及適當的反洗黑錢監 控措施，有效減低清洗黑錢的風險。本集團實施完善內部監控，包括作出內部及外界審核 與檢討，亦已根據不時頒佈的相關法例及規則與國際標準，針對任何由於內部或外部經營 環境變動而新出現的風險作出改善。 主要反洗黑錢內部監控措施（自一九九五年開始） 賭場自一九九五年開業以來，本集團已執行及監視以下可減低清洗黑錢風險的主要內 部監控制度，作為整體風險管理項目的一部分。