江苏宁沪高速公路股份有限公司关于订立监控通信机电合同的.PDFVIP

第 1 页 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2017-005 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于订立监控通信机电合同的关联交易公告 重要内容提示： 1、本次关联交易事项无须提交股东大会批准。 2、本公司董事（包括独立非执行董事）认为该两项交易在本公司日常业务中进行， 属一般的商业条款，交易价格公允合理，公司的收入、利润对该类关联交易并不存在 依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响， 不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。 3、需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏宁沪高速公路股份有限公司(「本公司」)董事会于 2017年 3月 24日审议批准 关联交易事项：（1）本公司附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(「广靖锡 澄公司」与江苏高速公路信息工程有限公司（以下简称“高速信息公司”）订立监控通 信机电合同及（2）全资子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司(「宁常镇溧公司」)与 高速信息公司订立监控通信合同。 本公司董事除常青先生、顾德军先生及杜文毅先生因是关联董事对此项议案回避表 决外，其余所有董事均投了赞成票，并认为该交易条款公平合理，符合股东整体利益。 本公司 4名独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审核，并根据上海交易所 上市规则（以下简称「上海上市规则」）发表了日常关联交易审核意见书。本公司审计 委员会对该关联交易进行了审核并同意将该事项提交董事会审议。 根据上海交易所《关联交易实施指引》第二十四条“与同一关联人进行的交易十二 个月内累计计算的原则”，广靖锡澄公司及宁常镇溧公司与关联人签署关联交易合同累 计计算达到披露要求，有关费用总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于 5％，因此本次交易无须提交股东大会批准。 本次关联交易无需经其他任何部门批准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 第 2 页 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 人民币万元 关联交易类别 关联人 2016年（前次） 预计金额 2016年（前次） 实际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 广靖锡澄公司接受关 联人提供的劳务 高速信 息公司 0 0 不适用 宁常镇溧公司接受关 联人提供的劳务 高速信 息公司 0 0 不适用 合计 / 0 0 / （三）本次日常关联交易的预计金额和类别 人民币万元 关联交易 类别 关联 人 2017 年 预计金 额 占同类 业务比 例（%） 2017年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 2016年 实际发 生金额 占同 类业 务比 例 （％） 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 广靖锡澄 公司接受 关联人提 供的劳务 高速 信息 公司 1600 80 0 0 0 不适用 宁常镇溧 公司接受 关联人提 供的劳务 高速 信息 公司 400 20 0 0 0 不适用 合计 / 2000 100 0 0 0 / 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 住所： 中国江苏南京市仙林大道 6 号 企业类型： 有限责任公司 第 3 页 法定代表人： 杨飞 注册资本： 人民币 2,500,000千元 主营业务： 高速公路建设、管理、养护及收费 最近一个企业会计期末的总资产： 人民币 6,041,700 千元 （2016年度） （根据中华人民共和国会计标准） 最近一个企业会计期末的净资产： 人民币 3,686,093千元 收入（2016 年度）： （根据中华人民共和国会计标准） 最近一个企业会计期末的主营业 人民币 1,180,275千元 务收入（2016 年度）： （根据中华人民共和国会计标准） 最近一个企业会计