壹、開會程序.pdf

目 錄 壹、開會程序 ......................................................................................... 1 貳、會議議程 ......................................................................................... 2 參、報告事項 ......................................................................................... 3 肆、承認、討論及選舉事項 ................................................................ 4 伍、臨時動議 ......................................................................................... 9 陸、附件 ............................................................................................... 10 一、102 年度營業報告書 ............................................................. 11 二、102 年度監察人查核報告書 ................................................ 14 三、102 年度會計師查核報告書 ................................................ 15 四、102 年度個體財務報表及合併財務報表 .............................. 16 五、102 年度盈餘分配表 ............................................................. 27 六、「公司章程」修訂前後條文對照表 ..................................... 29 七、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表 ......... 30 八、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照表 . 33 柒、附錄 ............................................................................................... 34 一、股東大會議事規則 ................................................................ 35 二、董事及監察人選舉辦法 ........................................................ 37 三、公司章程 ................................................................................ 39 四、取得或處分資產處理程序.................................................... 45 五、從事衍生性商品交易處理程序 ........................................... 51 六、董事及監察人持股情形 ........................................................ 54 喬山健康科技股份有限公司 103 年股東常會開會程序 壹、宣布開會 貳、主席致詞 參、報告事項 肆、承認、討論及選舉事項 伍、臨時動議 陸、散會 1 2 喬山健康科技股份有限公司 103 年股東常會會議議程 開會時間：中華民國 103 年 6 月 24 日（星期二）上午九時整 開會地點：台中市大雅區東大路二段 999 號 (本公司 B1 視廳教室) 一、宣布開會 (報告出席股份總數) 二、主席致詞 三、報告事項 (一)102 年度營業報告書。 (二)102 年度監察人查核報告書。 四、承認、討論及選舉事項 (一)102 年度營業報告書及財務報表案。 (二)10