天地科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016－043 号 天地科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天地科技第五届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 8 月 16 日 发出。会议于 2016 年 8 月 26 日上午 10:30 在北京市朝阳区和平街青 年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自 出席董事 8 人，彭苏萍独立董事因出差在外，特委托肖明独立董事参 加本次会议并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司董事长王金华先生主持会议，与会董事经审议，通过以下决 议： 一、通过《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。公司 2016 年半 年度报告摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站，半年报全 文详见上海证券交易所网站。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、通过《公司 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情况的 专项报告》。公司 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项 报告（公告编号：临 2016-044 号）详见上海证券交易所网站。 - 1 - 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、通过《关于审议公司向平安银行北京德胜门支行申请免担保 综合授信业务的议案》。同意公司向平安银行北京德胜门支行申请额 度 5 亿元人民币、1 年期的免担保综合授信业务。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 四、通过《关于审议公司向工商银行北京和平里支行申请免担保 综合授信业务的议案》。同意公司向工商银行北京和平里支行申请额 度 9.345 亿元人民币、1 年期的免担保综合授信业务。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃?? 0 票 五、通过《关于审议上海煤科为西北煤机向中国银行石嘴山市分 行融资提供担保的议案》。同意本公司全资子公司中煤科工集团上海 有限公司为其控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司向中国银行石 嘴山市分行申请融资 4,500 万元人民币提供担保。有关本次担保的具 体情况详见本公司公告（公告编号：临 2016-045 号）。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 六、通过《关于审议西北煤机为鼎力支护向石嘴山银行石嘴山分 行融资提供担保的议案》。同意本公司全资子公司中煤科工集团上海 有限公司之控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司为其全资子公司 石嘴山市鼎力支护设备有限公司向石嘴山银行股份有限公司石嘴山 分行申请融资 4,000 万元人民币提供担保。有关本次担保的具体情况 详见本公司公告（公告编号：临 2016-046 号）。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告 天地科技股份有限公司董事会 - 2 - 二〇一六年八月二十六日 - 3 -