广博集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2017-004 广博集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十 一次会议通知于2017年2月5日以邮件以及书面送达方式发出，会议于 2017年2月10日上午在公司会议室以通讯结合现场的方式召开，会议 应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席何海明主 持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，何 海明先生、张小莉女士、徐建村先生符合上市公司监事任职资格的相 关规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。经出席会议监事表决，一 致同意通过提名何海明先生、张小莉女士、徐建村先生为第六届监事 会监事候选人。（监事候选人简历详见附件） 上述三位监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代 表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。 1 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。 本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，在审议时将 对被提名监事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。 2、审议通过了《关于为子公司提供银行授信担保的议案》 公司子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司” 公??直接持股比例为75%，间接持股比例为25%）根据日常经营需要， 计划向中国工商银行股份有限公司宁波分行或其支行、杭州银行股份 有限公司宁波分行或其支行或其他银行申请授信共计不超过2.6亿元 人民币（其中向单家银行申请授信不超过1.5亿元人民币）。公司拟 为纸制品公司在上述授信额度范围内提供连带责任保证担保，担保期 限不超过两年。 纸制品公司将适时向银行在前述授信金额范围内办理相关手续， 是否申请授信视纸制品公司经营需要而定，公司可以在不超过上述授 信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式 予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。具体内容以公 司以及纸制品公司与银行签订的合同或文件为准。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 公司监事会认为纸制品公司经营情况稳定，经营行为受本公司控 制，公司为其提供担保有利于补充其营运资金，不会给公司生产经营 2 带来重大风险。上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定， 公司监事会同意为纸制品公司提供银行授信担保。 3、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司自 上市以来一直聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计 机构。目前由于公司业务扩张，海外投资增加，发展战略由制造业拓 展到互联网营销和跨境服务产业链，经营范围、组织架构和规模发生 较大变化。双方未就审计费用和审计时间安排达成一致。考虑公司业 务发展和审计工作的双重需要，为确保公司审计工作和信息披露的及 时性，经公司审计委员会提议，公司董事会审议通过，同意聘请中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。 审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况 授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年 度审计报酬事宜并签署相关协议。公司已就更换会计师事务所事项与 天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解 和支持。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来