航天晨光股份有限公司五届十五次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2015—038 航天晨光股份有限公司 五届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 18 日以传真 和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2015 年 11 月 24 日下 午 14:00 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开。会议由公司副董事 长吴启宏先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 6 名（董事长伍青先生、 董事梁江先生因工作原因委托吴启宏先生代为行使表决权；董事胡建军先生因出 差原因委托董事徐微陵先生代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》 经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，董事会选举吴启宏先生任公司 董事长（吴启宏先生简历请见附件），伍青先生不再担任公司董事长及董事职务。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司新任董事长吴启宏先 生提名，公司聘杨建武先生任公司总经理（杨建武先生简历请见附件），吴启宏 先生因工作调整不再担任公司总经理职务。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司新任总经理杨建武先 生提名，公司聘陆卫杰先生任公司副总经理（陆卫杰先生简历请见附件）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》 经公司新任董事长吴启宏先生提名，董事会聘黄国锴先生任公司董事会秘书 - 1 - （黄国锴先生简历请见附件）；陆卫杰先生因工作调整不再担任董事会秘书职务； 聘周斌先生任公司证券事务代表（周斌先生简历请见附件）；吴祖陵先生因工作 调整不再担任证券事务代表职务。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《关于提名公司董事的议案》 经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会审 议同意，提名李曙春先生为公司董事人选（李曙春先生简历请见附件）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2015 年 11 月 25 日 - 2 - 附件：简历 吴启宏：男，1962年2月生，浙江开化人，博士，研究员级高级工程师。历任南 京晨光集团有限责任公司地面设备设计研究所所长、副总工程师、副总经理、董 事；航天晨光股份有限公司董事、副总经理、党委书记、副董事长、总经理等职 务。 杨建武：男， 1966 年 4 月生，江苏姜堰人，硕士，研究员级高级工程师。历任 南京晨光集团有限责任公司副总工程师、副总经理、伺服技术研究所所长、党总 支副书记、董事、党委委员、科技委主任；科工集团科技委常委；航天晨光股份