长园长通新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2016-007 证券代码：836349 证券简称：长园长通 主办券商：山西证券 长园长通新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年 6 月 1 日，通讯方式。 2、会议召开时间：2016 年 6 月 6 日 3、会议召开地点：公司 G 栋五楼大会议室 4、会议召开方式：网络 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：许兰杭 7、 召开情况合法、合规、合章程性???明：本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《长园长通新材料股份有限公 司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议 的董事共 0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2016-007 （一）审议通过《关于变更公司住所、经营范围并相应修改公司章 程的议案》 1.议案内容 拟对公司住所、经营范围进行如下变更： 原公司住所：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第一工业区浩 轩工业园 G 栋五楼 拟变更为：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第一工业区浩轩 工业园 A1 栋、C 栋、G 栋 原经营范围： 一般经营项目：管道工程、防腐保温工程、建筑防水工程的设计 与施工及技术服务（取得建设主管部门颁发的资质证书后方可经营）； 管道防腐产品（管道防腐热缩带、热缩套管、热缩（烤）压敏胶带、 冷缠带、粘弹体、光固化保护套、环氧玻璃钢、防挖警示板、通讯电 缆附件，光缆接续附件、阴极保护产品、PET 热缩套管（膜）的技术 开发、销售与上门安装；涂料的销售及服务（不含易燃易爆制毒危险 化学品）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括 金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租），经营进 出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项 目须取得许可后方可经营）。 许可经营项目：管道防腐产品（管道防腐热缩带、热缩套管、热 缩（烤）压敏胶带、冷缠带、粘弹体、光固化保护套、环氧玻璃钢、 防挖警示板（聚乙烯、聚丙烯保护板）等）；通讯电缆附件，光缆接 续附件；阴极保护产品、PET 热缩套管（膜）的加工；石油、石化在 公告编号：2016-007 役管线检测、监测、安全与防护、评价及修复的配套服务；普通货运。 拟变更为： 一般经营项目：管道工程、防腐保温工程、建筑防水工程的设计 与施工及技术服务（取得建设主管部门颁发的资质证书后方可经营）； 管道防腐产品（管道防腐热缩带、热缩套管、热缩（烤）压敏胶带、 冷缠带、粘弹体、光固化保护套、环氧玻璃钢、防挖警示板、通讯电 缆附件，光缆接续附件、阴极保护产品、PET 热缩套管（膜）、管道 监测预警产品的技术开发、销售与上门安装；涂料的销售及服务（不 含易燃易爆制毒危险化学品）；机械设备租赁（不配备操作人员的机 械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员 的汽车出租），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 许可经营项目：管道防腐产品（管道防腐热缩带、热缩套管、热 缩（烤）压敏胶带、冷缠带、粘弹体、光固化保护套、环氧玻璃钢、 防挖警示板（聚乙烯、聚丙烯保护板）等）；