上海联都信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议.PDFVIP

股份简称：联都信息 股份代码：100460 公告编号：2016-09 上海联都信息科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 暨召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海联都信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 10月25日在上海市虹口区东大名路879号高阳宾馆5楼公司会议室召 开第一届董事会第七次会议。会议通知于2016年10月17日以书面方式 通知各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的 董事5人。会议由董事长冯铁军先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《变更公司住所的议案》： 原住所为：上海市闸北区沪太路 1053 弄 5 号 101-36 室 变更后住所为：上海市静安区灵石路 725 号一楼 117 室 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《变更公司经营范围的议案》； 原经营范围为：在信息科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务，企业管理咨询，市场营销策划，投资咨询，投 资管理咨询，会务服务，礼仪服务，工艺礼品、办公用品、电子产品、 通讯产品、计算机软硬件及配件、化妆品、日用百货、金属制品、金 银制品、工艺美术品、珠宝玉器、集邮用品、机电产品及设备的销售， 从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】 变更后经营范围为：在信息科技专业领域内从事技术开发、技术 咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，市场营销策划，投资咨 询，投资管理咨询，会务服务，礼仪服务，工艺礼品、办公用品、电 子产品、通讯产品、计算机软硬件及配件、化妆品、日用百货、金属 制品、金银制品、工艺美术品、珠宝玉器、集邮用品、机电产品及设 备的销售，从事货物及技术的进出口业务；批发非实物方式：预包装 食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，含酒），国内货物运输代理，出版 物经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3、审议通过了《公司章程修订的议案》； 原章程第一章第五条为：公司住所：上海市闸北区沪太路1895 弄51号3幢一楼1047室 现改为：公司住所：上海市静安区灵石路725号一楼116室 原章程第二章第十三条为：经依法登记，公司经营范围是：在信 息科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务， 企业管理咨询，市场营销策划，投资咨询，投资管理咨询，会务服务， 礼仪服务，工艺礼品、办公用品、电子产品、通讯产品、计算机软硬 件及配件、化妆品、日用百货、金属制品、金银制品、工艺美术品、 珠宝玉器、集邮用品、机电产品及设备的销售，从事货物及技术的进 出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 现改为：经依法登记，公司经营范围是：在信息科技专业领域内 从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，市 场营销策划，投资咨询，投资管理咨询，会务服务，礼仪服务，工艺 礼品、办公用品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件及配件、化妆 品、日用百货、金属制品、金银制品、工艺美术品、珠宝玉器、集邮 用品、机电产品及设备的销售，从事货物及技术的进出口业务；批发 非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，含酒），国内 货物运输代理，出版物经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动】 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4、审议通过了《公司2016年半年度报告》。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 5、审议通过了《召开公