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山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所 济南市高新技术开发区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 16 层西 邮政编码： 250100 网址：WWW .QILULAWYER .COM 电话：0531 传真：0531 山东齐鲁律师事务所 关于鲁银投资集团股份有限公司 2010 年年年年度 年年度股东大会 法律意见书 致致致：致：：：鲁银投资集团股份有限公司鲁银投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）的有关规定，山东齐鲁律师事务所接受公 司董事会委托指派李庆新、王霖律师出席鲁银投资集团股份有限公司 （以下简称“公司”）2010 年年度股东大会（以下简称“本次股东大 会”），并为本次股东大会出具法律意见书。 本所出具法律意见书依据贵公司提供的资料及律师调查材料，对 提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副 本，经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。 本所律师根据《规则》及有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等 有关法律问题发表如下意见。 一一一、一、、、本次股东大会的本次股东大会的召集、、、召开程序、召开程序 根据公司 2011 年 3 月 30 日七届董事会第四次会议决议，公司于 2011 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上 刊登了关于召开本次股东大会公告，经审查核实，公司发出本次股东 第 1 页 共 3 页 山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所 大会公告的时间、方式和公告内容均符合《公司法》、《规则》及《公 司章程》的规定。本次股东大会由董事长主持，召开的实际时间、地 点和会议内容与公告内容一致。 上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。 二二二、二、、、参加本次股东大会的股东参加本次股东大会的股东、、、董事、董事、、、监事资格、监事资格 根据本所律师对参加本次股东大会的公司法人股股东的股东帐 户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托证明及身份 证和参加会议的个人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证 明等审查，参加本次股东大会的股东及授权代理人 11 人，代表股数 股，占公司总股本 248306873 的 20.62%。上述股东均为截 止 2011 年 4 月 15 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东。 出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员均符合规 定。 三三三、三、、、本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序 经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有 提出新的议案。 公司本次股东大会以书面形式逐项表决了公司董事会提出的议 案。所议事项均为普通决议事项，其中《关于公司 2010 年度日常关 联交易协议执行情况和 2011 年继续执行公司与莱钢集团等相关单位 所签署关联交易协议的议案》关联股东莱钢集团回避表决，决议均获 得出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。 第 2 页 共 3 页 山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所 本次股东大会按公司章程的规定由股东代表、监事代表与律师共 同进行了计票、监票并当场公布表决结果，表决结果和本次股东大会 决议一致。 本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司